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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
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Cumplimiento
normativo


Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
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Money laundering risk management

Easily identify, establish controls and monitor AML risks→
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siguiente sesión: ¿Cómo generar un informe de riesgos para el comité de riesgos y alta dirección?
Jueves 1 de diciembre, 10:00 a.m. GMT-5

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Día Mundial de la Ciberseguridad: retos actuales para las empresas

Ciberinteligencia: qué es y cómo se relaciona con la ciberseguridad

El Compliance para hacerle frente a la corrupción

Estudio del caso Enron: uno de los peores fraudes de la historia

Cómo realizar un plan de cumplimiento normativo o compliance

Ozark, serie de Netflix para entender el lavado de activos

Funciones del área de Compliance y diferencias con Auditoría Interna

GAFI: recomendaciones para evitar lavado de activos en la banca

Mejores prácticas para gestionar operaciones inusuales

El fraude de Jérôme Kerviel en el banco Société Générale

Crea tu propia lista de chequeo para gestionar el riesgo operativo

Conoce las diferencias y tipos de riesgo no cuantificables

Conoce los principales tipos de riesgo que pueden afectar una empresa

¿Por qué las aseguradoras deben cuidarse del lavado de dinero?

Conozca cómo operan las redes de lavado de activos

La importancia de la matriz de riesgos en las etapas del Sarlaft

Conoce el perfil de un delincuente de cuello blanco

La importancia de los indicadores clave en gestión de riesgos

5 fraudes financieros que han afectado la economía de América Latina

3 retos en la lucha contra el lavado de activos

Por qué la ley dice que bancos conserven datos de clientes inactivos

Ventajas de implementar la norma ISO 27001

Pasos para elaborar una matriz de riesgos LAFT dentro de una empresa

3 técnicas sencillas para identificar el riesgo

Conoce las técnicas para evaluar el riesgo en tu empresa

Consecuencias para las empresas involucradas con el lavado de dinero

Descubre cómo se generan los riesgos

Sabotaje informático: conozca el caso de Omega Engineering

Aprende a identificar los riesgos estratégicos de tu empresa

Descubre cómo hacer el registro de eventos de riesgo operativo

Conozca cinco estrategias para gestionar riesgos

El perfil transaccional: el reto del sector financiero

Cómo registrar eventos de riesgo en tu empresa

Dificultades que se presentan durante la gestión de riesgos

Conoce los elementos claves dentro del sistema de gestión de riesgos

Componentes de una metodología para la gestión del riesgo

Elementos que debe tener la matriz de riesgos

Gestión de riesgos en proyectos de software

5 consejos para evitar fraudes financieros

La importancia de los controles en la gestión de riesgos

Beneficios de realizar una gestión de riesgos en tu empresa

Las claves del modelo de las Tres Líneas de Defensa

5 claves para enfrentar una crisis reputacional

3 tipos de indicadores para gestionar el riesgo

Etapas para implementar un sistema de seguridad de la información

Cómo crear un plan de continuidad de negocio

Conoce los elementos de la gestión del riesgo LAFT

Clasificación y gestión de activos de información

¿Cómo hacer un plan de auditoría interna?

Incidentes en la seguridad de la información

Gestión del riesgo legal en las organizaciones

8 consejos para prevenir ataques informáticos

3 claves para evitar fraudes financieros

Etapas y fases de la auditoría interna

4 tipos de riesgos financieros

4 pasos para reducir la subjetividad en la gestión del riesgo operativo

Pasos para implementar un sistema de gestión de riesgo

Conoce los principios fundamentales de Basilea en la banca

Conoce ocho procesos para identificar riesgos

Cumplimiento Normativo: riesgos y beneficios de su implementación

Conoce las tres etapas del lavado de dinero en América Latina

Estudio del caso Interbolsa: 6 años después

Importancia de la gestión de riesgos dentro de las empresas

Todo lo que debe saber sobre la norma ISO 31000

Características que debe tener un auditor, según la ISO 19011

Las 7 clases de riesgo operativo

Lo que necesitas saber sobre planes de acción

5 métodos de análisis de riesgos

¿Cuántos controles tiene la norma ISO 27001?

Conoce cuáles son las fases que se implementan en Sarlaft

5 pasos para hacer un mapa de riesgos

Conoce los principales objetivos de la gestión de riesgo

¿Qué es el gobierno corporativo y por qué es tan importante?

Mapa de calor: una herramienta para optimizar la gestión de riesgos

Ingeniería social, ciberataques más comunes y cómo prevenirlos

¿Qué es el mapa de riesgos y sus 3 distintos tipos?

Así puedes hacer una matriz de riesgos para tu empresa

3 consejos para identificar riesgos

3 herramientas para monitorear operaciones inusuales

¿Por qué es importante  analizar los riesgos financieros?

¿Qué significa cultura de riesgo al interior de una empresa?

5 pasos para el análisis de riesgo financiero

Conoce el caso Worldcom y evita fraude contable en tu empresa

Cómo identificar operaciones inusuales o sospechosas

Las 5 etapas del proceso de gestión del riesgo operativo

¿Qué elementos debe tener un ambiente de control interno?

Estudio de caso: los líos financieros del JP Morgan Chase

Matriz de riesgos en Excel vs. Matriz de riesgos en un software

¿Qué es KYC o conoce a tu cliente?

4 riesgos que pueden afectar la reputación de tu empresa

Herramientas y métodos para identificar riesgos en una empresa

4 factores de riesgo operacional

4 diferencias entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Cómo identificar el riesgo con una matriz de control

Cómo elaborar una política de gestión de riesgos

DE PELÍCULA: 3 películas de fraude financiero y gestión de riesgo

Buenas prácticas para prevenir el lavado de activos

Estas son las lecciones que deja el caso de Interbolsa

Conoce los métodos para la evaluación y calificación del riesgo

¿Qué son los indicadores clave de riesgo (KRI)?

¿Cómo gestionar el riesgo crediticio?

Tipos de control interno de una empresa

Riesgos del lavado de activos y de la financiación del terrorismo

Conoce los componentes del control interno de una empresa

3 enfoques para medir el riesgo operacional en una empresa

Cómo realizar la evaluación del sistema del control interno

ISO 27032, el estándar enfocado en ciberseguridad

Señales de alerta a considerar en las transacciones con criptomonedas

La Norma ISO 19600 en el cumplimiento normativo para el buen gobierno

Estudio de caso: el fraude del Banco Barings

Evalúa y monitorea tus sistemas de riesgos

Conoce la importancia de tener un plan de seguridad de la información

Actualidad y retos en ciberseguridad para las empresas en México

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Riesgos informáticos más comunes a los que se exponen las empresas

Gestión de la seguridad de la información en Ecuador según Superbancos

Casos de ciberataques a empresas en 2022

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¡Llegaron los reportes dinámicos!

Cómo prevenir el riesgo de corrupción y fraude en el sector salud

Caso de estudio: lavado de dinero en el banco Credit Suisse

Módulo de Indicadores

Conoce la norma para prevenir el lavado de activos en Ecuador

Importancia de tener un programa de transparencia y ética empresarial

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Cómo gestionar el riesgo ambiental en las organizaciones

3 ciberataques que sufren las pymes en Latinoamérica

¿Qué son las operaciones sospechosas y cómo gestionarlas?

Sanciones que puede tener una empresa por incumplir SAGRILAFT

¿Qué papel tiene el oficial de cumplimiento en SAGRILAFT?

Conoce las cuatro etapas del SAGRILAFT en Colombia

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Características de un buen sistema de control interno

Qué empresas deben implementar SAGRILAFT en Colombia

Sistema para la prevención del lavado de dinero

Principales funciones de un compliance officer

Empresas fachada: qué son y cómo evitar contratar con estas

Importancia del compliance en las empresas

Proteger la seguridad de la información en el teletrabajo

¿Cómo evitar el robo de información por parte de ciberdelincuentes?

Vulnerabilidades que afectan la seguridad de la información

Rol de la alta dirección en la seguridad de la información

Seguridad de la información en las fintech

Países en la lista negra y lista gris de GAFI 2021

Ciber resiliencia: qué es y por qué es importante

Recomendaciones para evitar ser usado en el lavado de dinero

Riesgos que pueden presentarse en una auditoría interna

Ataques cibernéticos: causas, tipos y consecuencias

¿Por qué es tan importante la cultura en gestión de riesgos?

¿Qué es el riesgo de mercado?

Rol del analista forense digital en la ciberseguridad

Gestión de riesgos de seguridad física en el sector retail

SAGRILAFT en Colombia: 6 puntos claves

3 cosas que debes saber sobre la norma ISO 37301

Conoce el Marco de Ciberseguridad del NIST

Gestión de riesgos en la cadena de suministro

Priorice el riesgo con una matriz de control

Hacking ético y ciberseguridad

Guía GAFI actualizada sobre activos virtuales

Suplantación de identidad en las empresas

Gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobierno

Talento humano y gestión de riesgos

Evita el soborno transnacional y cumple la Ley 1778 de 2016

Ciberamenazas a tener en cuenta en 2022

Uso de criptomonedas para el lavado de dinero

Importancia del director de riesgos en la actualidad

Las fintech y la gestión de riesgos

Frecuencia e impacto en la matriz de riesgos

Riesgos del cambio climático para la industria financiera

Así está la seguridad de la información en Latinoamérica

Conoce sobre segmentación de factores de riesgos LAFT

Nueva norma de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile

Riesgos que se pueden presentar en la tercerización de servicios

5 riesgos que enfrenta la industria minero energética

La gestión de riesgos en la industria minero energética

El control interno y la generación de valor

Reglamento para la gestión de la seguridad de la información en Perú

¿Qué es la madurez de gestión de riesgos?

Cumplimiento de Sarlaft 4.0 con herramientas tecnológicas

Pirani apoya el cumplimiento del nuevo SAGRILAFT

Recomendaciones para tener un buen gobierno corporativo

Tres cosas que debes saber sobre la gestión de riesgos

Ventajas de usar la tecnología para el cumplimiento normativo

5 elementos de nuestra transformación de marca

Características de un buen software de gestión de riesgos

El factor emocional en la gestión y en la organización

Evalúe si su empresa está en riesgo por falta de innovación

Razones para alinear Gobierno, Riesgo y Cumplimiento en una empresa

Las buenas prácticas de la seguridad de la información

Seguridad informática, entre los peores riesgos del mundo

¿Por qué los ciberataques preocupan a los gestores de riesgos?

Modelo de las tres líneas de defensa aplicado al sector real

Anticiparse al futuro, clave para minimizar el riesgo financiero

Tipos de seguridad según la norma ISO 27001

Beneficios de la adopción ágil de tecnologías emergentes

¿Por qué es importante usar un software de gestión de riesgos?

Lecciones de bancos involucrados en lavado de activos

Una de cada cinco empresas es víctima de 'secuestro' de información

5 buenas prácticas de ciberseguridad que debes conocer

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