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Ciberamenazas a tener en cuenta en 2022

Uso de criptomonedas para el lavado de dinero

Importancia del director de riesgos en la actualidad

Las fintech y la gestión de riesgos

Riesgos del cambio climático para la industria financiera

Así está la seguridad de la información en Latinoamérica

Cómo registrar eventos de riesgo en tu empresa

Conoce sobre segmentación de factores de riesgos LAFT

Nueva norma de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile

Gestión de riesgos en proyectos de software

Riesgos que se pueden presentar en la tercerización de servicios

5 riesgos que enfrenta la industria minero energética

La gestión de riesgos en la industria minero energética

El control interno y la generación de valor

Países en la lista negra y lista gris de GAFI 2021

Reglamento para la gestión de la seguridad de la información en Perú

¿Qué es la madurez de gestión de riesgos?

Cumplimiento de Sarlaft 4.0 con herramientas tecnológicas

Pirani apoya el cumplimiento del nuevo SAGRILAFT

Recomendaciones para tener un buen gobierno corporativo

Conoce el Marco de Ciberseguridad del NIST

Frecuencia e impacto en la matriz de riesgos

Tres cosas que debes saber sobre la gestión de riesgos

Ventajas de usar la tecnología para el cumplimiento normativo

Elementos de la matriz de riesgos

Así puedes hacer una matriz de riesgos para tu empresa

5 elementos de nuestra transformación de marca

Características de un buen software de gestión de riesgos

El factor emocional en la gestión y en la organización

Evalúe si su empresa está en riesgo por falta de innovación

Razones para alinear Gobierno, Riesgo y Cumplimiento en una empresa

Las buenas prácticas de la seguridad de la información

Seguridad informática, entre los peores riesgos del mundo

¿Por qué los ciberataques preocupan a los gestores de riesgos?

Modelo de las tres líneas de defensa aplicado al sector real

Anticiparse al futuro, clave para minimizar el riesgo financiero

Tipos de seguridad según la norma ISO 27001

Beneficios de la adopción ágil de tecnologías emergentes

Mejores prácticas para gestionar operaciones inusuales

GAFI: recomendaciones para evitar lavado de activos en la banca

¿Por qué es importante usar un software de gestión de riesgos?

Lecciones de bancos involucrados en lavado de activos

Una de cada cinco empresas es víctima de 'secuestro' de información

5 buenas prácticas de ciberseguridad que debes conocer

Amenazas mundiales: riesgos de fraude cibernético en Rusia 2018

¿Por qué se debe gestionar el riesgo de seguridad en la información?

Inteligencia artificial, clave para combatir ciberataques

4 ciberataques que debe conocer para proteger a su empresa

Uno de cada 10 sitios web, infectados con códigos maliciosos

Lecciones de bancos involucrados en lavado de activos

5 fraudes financieros que han afectado la economía de América Latina

La importancia de la matriz de riesgos en las etapas del Sarlaft

Conoce los principales tipos de riesgo

Conoce los riesgos no cuantificables y sus diferencias

¿Por qué las aseguradoras deben cuidarse del lavado de dinero?

Crea tu propia lista de chequeo para gestionar el riesgo operativo

Gestione el riesgo operacional y proteja la reputación de su empresa

Aprende qué debes hacer en cada etapa de la gestión de riesgo

Estudio de caso: la quiebra del banco Crédit Lyonnais

Perú implementa los principios básicos de Basilea

Incluya en su plan el mapa de riesgo estratégico

¿Cómo implementar la cultura de riesgos dentro la organización?

Conozca cómo operan las redes de lavado de activos

Conoce el rol de un comité de Auditoría Interna

4 razones para usar indicadores en la gestión de riesgos

La importancia de los indicadores de gestión de riesgos

Los reportes integrados (RI) en las organizaciones

Conoce el perfil de un delincuente de cuello blanco

El precio que enfrentan empresas involucradas con lavado de dinero

Estudio de Caso: La caída del Banco Riggs

Panamá Papers: paraísos fiscales y lavado de dinero

¿Qué es cultura de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)?

Conozca el por qué es importante contar con una buena gestión LAFT

Según un estudio, gestionar el riesgo aumenta la rentabilidad

Ventajas de implementar la norma ISO 27001

Impacto tecnológico en la gestión del riesgo

Así puedes documentar un activo de información

Actividad Internacional de Control al Lavado de Activos

Por qué la ley dice que bancos conserven datos de clientes inactivos

Fortalezca la administración de riesgo empresarial a través de COSO ERM 2017

Implementa un sistema de gestión de riesgo ISO 31000

¿Cómo controlar el fraude financiero en la empresa?

¿Cómo gestionar los riesgos ante una pandemia?

3 técnicas sencillas para identificar el riesgo

Descubre cómo se generan los riesgos

Conoce los indicadores de gestión de la seguridad

Aprende a identificar los riesgos estratégicos de tu empresa

Descubre cómo hacer el registro de eventos de riesgo operativo

Etapas para implementar un sistema de seguridad de la información

¿Cómo realizar una auditoria interna virtual?

Conozca las técnicas para evaluar el riesgo en su empresa

El perfil transaccional: el reto del sector financiero

Sabotaje informático: conozca el caso de Omega Engineering

Pasos para elaborar una matriz de riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo

Estudio del caso Interbolsa: 6 años después

Conozca cinco estrategias para gestionar riesgos

Beneficios de la gestión de riesgos en tu empresa

Cumplimiento Normativo: riesgos y beneficios de su implementación

Conoce los elementos claves dentro del sistema de gestión de riesgos

Conoce los elementos de la gestión del riesgo LAFT

Conozca las tres etapas del lavado de dinero en América Latina

Clasificación y gestión de activos de información

Conoce los principios fundamentales de Basilea en la banca

Componentes de una metodología para gestión de riesgo

¿Cómo hacer un plan de auditoría interna?

Pasos para implementar un sistema de gestión de riesgo

5 consejos para evitar fraudes financieros

Las claves del modelo de las Tres Líneas de Defensa

Conoce ocho procesos para identificar riesgos

Prepara a tu empresa para enfrentar y mitigar riesgos operacionales

Cómo hacer un plan de tratamiento de ciberseguridad

Cómo crear un plan de continuidad de negocio

Riesgo reputacional: estudio del caso Aeroméxico

4 pasos para reducir la subjetividad en la gestión del riesgo operativo

Continuidad de negocio, según la ISO 22301

GAFI: recomendaciones para evitar lavado de activos en la banca

Dificultades que se presentan durante la gestión de riesgos

8 consejos para prevenir ataques informáticos

Cómo alinear su plan estratégico con su sistema de gestión del riesgo

5 claves para enfrentar una crisis reputacional

La importancia de los controles en la gestión de riesgos

Incidentes en la seguridad de la información

3 claves para evitar fraudes financieros

¿Qué es el gobierno corporativo y por qué es tan importante?

Conozca los principales objetivos de la gestión de riesgo

Mapa de calor: una herramienta para optimizar la gestión de riesgos

¿Cuántos controles tiene la norma ISO 27001?

Todo lo que debe saber sobre la norma ISO 31000

Características que debe tener un auditor, según la ISO 19011

¿Qué es el mapa de riesgos y sus 3 distintos tipos?

Conoce cuáles son las fases que se implementan en Sarlaft

Importancia de la gestión de riesgos dentro de las empresas

Las 7 clases de riesgo operativo

Lo que necesitas saber sobre planes de acción

5 métodos de análisis de riesgos

Infografía sobre las etapas del lavado de dinero

El fraude de Jérôme Kerviel en el banco Société Générale

Riesgos del lavado de activos y de la financiación del terrorismo

3 tipos de indicadores para gestionar el riesgo

¿Qué elementos debe tener un ambiente de control interno?

3 consejos para identificar riesgos

¿Cómo debe ser un buen indicador clave de riesgo (KRI)?

4 riesgos que pueden afectar la reputación de tu empresa

Cómo calificar los riesgos con el método de matriz de control

FRAUDES DE PELÍCULA: 3 películas sobre fraude financiero y gestión de riesgos

Matriz de riesgos en Excel vs. Matriz de riesgos en un software

¿Qué es KYC o conoce a tu cliente?

Conoce los métodos para la evaluación del riesgo

Cómo identificar operaciones inusuales o sospechosas

Cómo identificar el riesgo con una matriz de control

3 herramientas para monitorear operaciones inusuales

4 diferencias entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo

5 pasos para el análisis de riesgo financiero

Las 5 etapas del proceso de gestión del riesgo operativo

Cómo evaluar los riesgos con una matriz de control

Conoce los componentes del control interno de una empresa

Cómo elaborar una política de gestión de riesgos

¿Qué significa cultura de riesgo?

Etapas y fases de la auditoría interna

Estas son las lecciones que deja el caso de Interbolsa

Conoce el caso Worldcom y evita fraude contable en tu empresa

Cuáles son los métodos del lavado de activos

Buenas prácticas para prevenir el lavado de activos

¿Por qué es importante  analizar los riesgos financieros?

5 pasos para hacer un mapa de riesgos

Estudio de caso: los líos financieros del JP Morgan Chase

Tipos de control interno de una empresa

Herramientas para identificar riesgos

¿Qué son los indicadores clave de riesgo (KRI)?

¿Cómo gestionar el riesgo crediticio?

3 enfoques para medir el riesgo operacional

4 factores de riesgo operacional

La Norma ISO 19600 en el cumplimiento normativo para el buen gobierno

Estudio del caso Enron: uno de los peores fraudes de la historia

Alternativas de Modelos de Gestión del Riesgo

Cómo realizar la evaluación del sistema del control interno

ISO 27032, el estándar enfocado en ciberseguridad

¿Qué es el riesgo de mercado?

4 tipos de riesgos financieros

Intel, H & M y Facebook: 3 casos de riesgo reputacional en el 2018

Ozark, serie de Netflix para entender el lavado de activos

¿Qué es el apetito de riesgo para una empresa?

Características de un buen sistema de control interno

Priorice el riesgo con una matriz de control

Previene el lavado de activos conociendo a tu cliente

Estudio de caso: el fraude del Banco Barings

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