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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
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Cumplimiento
normativo


Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
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Gestión de riesgos de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
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Auditoría

Mejora tus procesos de auditoría, apoya el cumplimiento normativo y genera valor a tu organización a través de la mejora continua →
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Descarga gratis el estudio de gestión de riesgos en latinoamérica 2024 en PDF

Auditoría forense para prevenir y detectar el fraude y la corrupción

Conoce la ISO/IEC 27701 de gestión de privacidad de la información

Implementa planes de acción en tu estrategia de gestión de riesgos

Etapas clave para la gestión de riesgos de ciberseguridad

Inteligencia artificial para hacer frente a los ataques cibernéticos

Gestión del riesgo operativo en cooperativas de ahorro y crédito

Importancia de contar con un Plan de Recuperación de Desastres (DRP)

¿Cómo evitar el riesgo de incumplimiento laboral en México?

Competencias y habilidades clave que debe tener un gestor de riesgos

La resiliencia empresarial y su relación con la gestión de riesgos

Toma el control del acceso a tu organización

Sobre el greenwashing y su relación con el riesgo reputacional

Pirani: El Líder en Riesgos Operacionales según el Grid de G2

Prevención de lavado de dinero: uso de efectivo y de metales en México

Explora la gestión integral de riesgos gratuita

Gestión de riesgos en la planeación estratégica de tu organización

Gestión de riesgos LA/FT en el sector APNFD según GAFI

Principales cambios de la norma ISO 27001:2022

Razones de la multa de Supersociedades de Colombia a Rappi S.A.S.

¿Por qué son importantes los controles en la gestión de riesgos?

¿Qué significa la exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI?

Llegó el plan Free a Pirani

Desafíos en la prevención del lavado de dinero en las organizaciones

Principales diferencias entre SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT en Colombia

Informes de la nueva Circular Externa de Supersociedades de Colombia

Árbol de causas: qué es, para qué sirve y cómo construir uno

Ley Fintech en México y la prevención del lavado de dinero

¿Qué pudo causar el ataque cibernético a IFX Networks?

Conoce sobre delitos fuente del lavado de dinero

Pirani se mantiene como líder en el Grid de riesgos operacionales en G2

Principales consecuencias de no prevenir y gestionar los riesgos LAFT

¡Cuidado con el lavado de dinero a través de criptomonedas!

5 casos de lavado de dinero en Latinoamérica en los últimos años

El poder de las listas restrictivas en la debida diligencia

5 cosas que debes saber para crear una matriz de riesgos LAFT

Cumple SAGRILAFT con Pirani y evita sanciones de la Supersociedades

Realiza auditorías exitosas con Pirani

Conoce sobre captación ilegal de dinero, fuente del lavado de activos

Diferencias entre seguridad de la información y ciberseguridad

Uso de algoritmos en la gestión de riesgos LAFT

Ventajas de tener un software para la gestión de auditorías

MAGERIT: análisis y gestión de riesgos de seguridad de la información

¿Cómo hacerle frente a los ataques de ransomware en Latinoamérica?

Pirani lidera el Grid de Riesgos Operativos gana 13 insignias en G2

Gestión del riesgo operacional en instituciones financieras de Uruguay

Buenas prácticas para proteger al consumidor financiero en Uruguay

Optimiza tus procesos con la importación masiva

Razones para realizar una auditoría basada en riesgos

Buenas prácticas para prevenir el fraude y la corrupción

Día Mundial de Internet: riesgos a considerar y buenas prácticas

Declaración de aplicabilidad de la norma ISO/IEC 27001

Así puedes mejorar la gestión de riesgos en tu empresa con un software

Conoce sobre el riesgo de modelo y la importancia de su gestión

Aumenta el nivel de tu gestión de riesgos LAFT con AML+

Scoring / Nivel de riesgo de clientes y contrapartes con Pirani

Pirani se integra con ChatGPT para una identificación más eficiente de riesgos

Monitoreo transaccional y alertas para la gestión de riesgos LAFT

Gestión de riesgos de seguridad de la información en el sector salud

Gestiona las causas y consecuencias de tus riesgos

Crea fácilmente el normograma de tu organización con Pirani

Credit Suisse: causas de la reciente caída del banco suizo

El colapso de Silicon Valley Bank y su inadecuada gestión de riesgos

Evita sanciones y multas gestionando los riesgos LAFT con Pirani

Crea modelos de segmentación para tu organización

Fomenta la cultura de riesgos en tu organización con Pirani

10 tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo

Inteligencia artificial aplicada a la gestión de riesgos

Protege los activos de información de tu organización con Pirani

Gestiona los activos de información y sus riesgos de forma eficiente

Integra Pirani a tu flujo de trabajo

¿Cómo Pirani te ayuda a simplificar la gestión de riesgos?

Ciberseguridad, el riesgo más importante en Latinoamérica este 2023

3 casos de lavado de activos y cómo gestionar este riesgo en 2023

Por qué las empresas deberían usar un software de gestión de riesgos

Importancia de las listas restrictivas en gestión de riesgos LAFT

Pirani apoya el cumplimiento del nuevo SAGRILAFT

Diferencias entre señal de alerta, operación inusual y sospechosa

Cuáles son los métodos del lavado de activos

Conoce sobre contrapartes y la debida diligencia en riesgos LAFT

¿Qué es cultura de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)?

Gestiona adecuadamente tus operaciones sospechosas

Día Mundial de la Ciberseguridad: retos a tener en cuenta

Ciberinteligencia: qué es y cómo se relaciona con la ciberseguridad

El Compliance para hacerle frente a la corrupción

Riesgos que se pueden presentar en la tercerización de servicios

Estudio del caso Enron: uno de los peores fraudes de la historia

¿Por qué es importante usar un software de gestión de riesgos?

Cómo realizar un plan de cumplimiento normativo o compliance

Ozark, serie de Netflix para entender el lavado de activos

Funciones del área de Compliance y diferencias con Auditoría Interna

GAFI: recomendaciones para evitar lavado de activos en la banca

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El fraude de Jérôme Kerviel en el banco Société Générale

Crea tu lista de chequeo para gestionar el riesgo operativo

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¿Por qué las aseguradoras deben cuidarse del lavado de dinero?

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5 fraudes financieros que afectaron la economía de América Latina

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Por qué los bancos conservan los datos de clientes inactivos

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Consecuencias para las empresas involucradas en lavado de dinero

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Cumplimiento Normativo: riesgos y beneficios de su implementación

Conoce las tres etapas del lavado de dinero en América Latina

Estudio del caso Interbolsa: 6 años después

Importancia de la gestión de riesgos dentro de las empresas

Todo lo que debe saber sobre la norma ISO 31000

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Mapa de calor: una herramienta para optimizar la gestión de riesgos

Ingeniería social, ciberataques más comunes y cómo prevenirlos

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¿Qué elementos debe tener un ambiente de control interno?

Estudio de caso: los líos financieros del JP Morgan Chase

Matriz de riesgos en Excel vs. Matriz de riesgos en un software

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Tipos de control interno de una empresa

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Gestión de la seguridad de la información en Ecuador según Superbancos

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