Especiales

Lavado de dinero en medio de la pandemia

La situación de salud pública que vive el mundo desde hace ya casi dos años a causa del covid-19, además de generar grandes impactos sociales y económicos, ha representado un gran reto para los países, las instituciones reguladoras y en general las empresas.

Norma ISO 37301 de sistemas de gestión de cumplimiento

La Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés) publicó en abril de 2021 la nueva norma de sistemas de gestión de compliance: la norma ISO 37301, que sustituye la norma ISO 19600 y que tiene entre sus principales novedades que es certificable.

Guía para obtener la certificación ISO 27001

La norma ISO 27001 permite a las organizaciones implementar buenas prácticas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que manejan. A continuación te contamos cómo tu empresa puede obtener esta certificación a partir del proceso que seguimos en Pirani para obtenerla.

Tendencias en gestión de riesgos en Latinoamérica

Este primer estudio sobre tendencias en gestión de riesgos en la región evidenció que la falta de cultura de riesgos es uno de los principales problemas que enfrentan los encargados de este proceso en las empresas. Conoce más información sobre esto a continuación.

Conozca más →

Manual de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo

El siguiente manual de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo le enseñará las principales definiciones, características y métodos para evitar que su empresa sea utilizada para estos fines.

Los casos más impactantes de fraude financiero

El fraude financiero es una acción intencional cuyo objetivo es obtener propiedades o dinero de una empresa a través de transacciones fraudulentas. La mayoría de los fraudes financieros son cometidos por personas que pertenecen a la propia organización, como los casos que aquí le presentamos.

14 Métodos y herramientas para gestionar el riesgo

Según una encuesta realizada por PWC, las compañías que tienen un crecimiento sostenido y un mayor margen de ganancia son aquellas que cuentan con un programa integral de gestión de riesgo. Por eso, gestionar el riesgo aumenta la rentabilidad.

Todo lo que debe saber sobre indicadores clave de riesgo (KRI)

Es posible que como gestor de riesgo alguna vez haya oído hablar sobre indicadores de riesgo. Aquí le explicaremos todo lo que debe saber sobre indicadores de riesgo, su importancia y sus características principales.

Todo lo que debe saber sobre la auditoría interna

Contar con un adecuado sistema de inspección y control es la clave para cumplir con los objetivos de la organización..

Guía para implementar un sistema de gestión de riesgos, según la ISO 31000

Contar con una adecuada gestión de riesgos permite cumplir con la normativa exigida y con los objetivos planteados de la organización

Guía para gestionar un plan de continuidad de negocio, según la ISO 22301

Conocer de cuánto tiempo dispongo para recuperar y restaurar las operaciones de mi organización es la clave para evitar pérdidas catastróficas.

Manual para implementar la seguridad de la información, según la ISO 27001

Contar con una adecuada gestión en seguridad de la información permite proteger el activo más importante de la organización, los datos.

Guía de métodos para gestionar el Riesgo Operativo

Un análisis del riesgo debe incluir todos los posibles eventos y pérdidas económicas que estas puedan causar. Una vez la compañía detecte amenazas, debe decidir si evitarlas o asumirlas, de acuerdo con el nivel de tolerancia y apetito de riesgo.

Priorice la gestión de riesgo financiero de su compañía

Identificar las amenazas a tiempo es lo primero que debe realizar un gestor de riesgos financieros para conocer a fondo los factores que podrían llevar a la empresa a tener millonarias pérdidas, lo que será determinante en la toma de decisiones.

El ABC de prevención de lavado
de activos en bancos

Los criminales no lograrían lavar dinero si no tuvieran a su servicio el comercio, la propiedad raíz, casinos y bares, negocios que usan para pasar desapercibidos ante las entidades financieras y regulatorias. Los lavadores prefieren trabajar con banqueros, abogados, contadores y políticos, personas que prestan servicios legítimos pero corruptas.

Conoce COSO, una visión 360° para gestionar el riesgo

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) fue diseñado para identificar, evaluar y administrar los riesgos; para dar una visión general de  las amenazas a las que está expuesta una compañía; ampliar el concepto de control interno, y tener una dirección clara del negocio.

Ver más →

Guía para realizar la evaluación del riesgo

Contar con un proceso de evaluación de riesgos exitoso es la clave para identificar las amenazas que pueden obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de la organización.

ABC del Gobierno Corporativo en la gestión de riesgos 

Contar con un buen sistema de gobierno, riesgo y cumplimiento ayuda a mejorar el proceso interno de la organización.

Herramientas de control para prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

En la actualidad es importante que diferentes sectores de la economía cuenten con la revisión de un sistema de prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Manual para el sistema de gestión del riesgo operacional

Contar con un adecuado sistema permite que la compañía no se vea enfrentada a amenazas que puedan afectar sus finanzas. 

Herramientas de control para prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

En la actualidad es importante que diferentes sectores de la economía cuenten con la revisión de un sistema de prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Conozca la importancia de gestionar la reputación de una empresa

 La historia ha demostrado que eventos inesperados o la suma de muchos errores pueden afectar la imagen de las empresas, incluso ni las más consolidadas se han salvado de escándalos que ponen en riesgo su reputación.

Conozca Basilea para la supervisión bancaria

La supervisión bancaria tomó fuerza cuando el Comité de Basilea le dio la posibilidad al sector financiero de diseñar sus propios modelos de evaluación de riesgos con mayor supervisión y control orientada al riesgo.

Lo que debe saber de ciberseguridad 

En Latinoamérica, tres de cada cinco empresas sufren por lo menos un incidente de seguridad en la red, y una de cada cinco es víctima de 'secuestro' de información. Así lo reveló el estudio ESET Security Report 2018, que se realizó con 4.500 ejecutivos, técnicos y gerentes de 2.500 empresas de 15 países de la región.

Estructura del sistema de gestión del riesgo LAFT en el sector real

La gestión de riesgos no es solo una responsabilidad del sector financiero, también es una preocupación del sector real.

Checklist para la gestión del riesgo, según la ISO 31000

Una de las maneras más sencillas y eficaces para empezar a gestionar el riesgo es elaborando un plan de riesgo y una lista de chequeo, herramientas claves de gestión para cualquier proyecto.

Evalúe el apetito de riesgo de su compañía

La gestión de riesgos incluye identificar, evaluar y medir las amenazas que podrían afectar los objetivos de la organización, pero conociéndolas a fondo, también podrían convertirse en una oportunidad a favor de la compañía.

Conozca ocho procesos para identificar riesgos

Ninguna empresa sin importar su tamaño está exenta de que pueda sufrir riesgos internos y externos, los cuales pueden afectar de manera directa la operación de la compañía causando desestabilización en los procesos, en la infraestructura, en el desarrollo y en el funcionamiento habitual que se realiza en el día a día.