On Demand

Lavado de activos, ¿una amenaza para la seguridad nacional?

Foro: Ciberseguridad y otros riesgos en Latinoamérica

Importancia de la protección de datos personales

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Los retos de la continuidad del negocio en post-pandemia

Relación de Compliance con la Gestión de Riesgos para combatir la corrupción

La mente: el vector de ataque más peligroso

¿Cómo diseñar un Plan de Seguridad de la Información para las organizaciones?

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Gestión de la Seguridad de la Información en Ecuador

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Gestión de Riesgos Operativos en Ecuador

Prevención y administración de riesgos LAFT en Ecuador

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Gestión de riesgos de LAFT e identificación de los ROS

Evaluación a la administración de riesgos basada en 5 líneas de defensa

Gestión del cumplimiento normativo

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Actualidad y restos de la gestión de riesgos en Latinoamerica

¿Por qué Cultura de riesgos es la tarea más desafiante de un gerente de riesgos?

Cultura de integridad y control efectivo en la previsión de la corrupción

Cultura organizacional y gestión de riesgos operativos

¿Cómo crear una cultura de riesgos efectiva?

Foro: Cultura en gestión de riesgos y otros riesgos en Latinoamérica

Medidas para prevenir el blanqueo de capitales en Panamá

Actualidad y retos en la prevención del lavado de dinero

Crea un mapa de riesgos en tres semanas

Elementos para la gestión del riesgo operacional en las organizaciones

Masterclass: conociendo la Gestión de Riesgos

Framework de ciberseguridad del NIST

Gestión avanzada de ciberriesgos

Riesgos en seguridad de la información a los que se ven expuestas hoy las empresas y los usuarios

Retos actuales y futuros de la gestión de riesgos en el sistema financiero

Registro de eventos en el contexto de Basilea III

La debida diligencia para conocer a los proveedores

¿Cómo crear una matriz de riesgos en pocos pasos y más fácil que en Excel?

Sagrilaft: Tecnología que ayuda a su cumplimiento

¿Cómo crear y fortalecer una cultura de riesgos en las organizaciones?

Uso de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de Sarlaft 4.0

La reevaluación de riesgos. Su importancia y claves para hacerla

Sarlaft 4.0 Parte 1, los cambios que refuerzan el KYC

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Sarlaft 4.0 Parte 2, la visión de la autogestión

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Los fundamentos básicos del cumplimiento normativo

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Seguridad de la información en el sector salud

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Cómo implementar un plan de continuidad efectivo

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Importancia de contar con un programa de gestión de fraude

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Cómo medir la efectividad de los sistemas de riesgo contra lavado y fraude

Consideraciones de ciberseguridad para la situación actual

La importancia de los indicadores de gestión de riesgos

La debida diligencia frente a las nuevas tendencias tecnológicas

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¿Qué salió mal? análisis del caso de la empresa chilena Osorno

Cómo identificar y documentar un control 

Cómo documentar el riesgo operativo y generalidades del lavado de activos

Métodos de análisis para identificar los riesgos - Sesión 2

Métodos de análisis para identificar los riesgos - Sesión 1

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Gestión de eventos de riesgo

Generalidades de la gestión de LAFT

Mejores prácticas para el proceso de riesgo operacional

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Estándares internacionales LAFT GAFI

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Métodos de análisis de riesgos

Elementos del sistema de gestión de riesgo