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Software Especializado en Gestión de Riesgos PLD/FT
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+70.000 usuarios en 110 países ya confían en Pirani
Lo que puedes hacer con Pirani
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Scoring Automatizado
La ley exige asignar un nivel de riesgo (Bajo, Medio, Alto) a cada cliente para aplicar la debida diligencia correspondiente.
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Alertas y Monitoreo
Detecta desviaciones en tiempo real y alerta sobre posibles operaciones inusuales.
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Seguimiento Histórico
Pirani detecta acumulaciones que superan umbrales y previene la “estructuración”.
Segmentación Avanzada
Agrupa clientes, productos y zonas estratégicamente para que tu monitoreo sea más efectivo y los falsos positivos se reduzcan al mínimo.
Monitoreo Transaccional
Detección de Patrones Sospechosos: Configura reglas de negocio para monitorear las transacciones de tus clientes y recibe alertas instantáneas.
Scoring
Calificación de Riesgo de Contrapartes: Implementa un modelo predictivo definiendo variables clave para obtener el score de riesgo de cada cliente.
Más que cumplimiento, tranquilidad operativa
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Auditoría sin estrés:Toda la información histórica, cambios y evaluaciones quedan registrados para cuando la autoridad lo solicite. |
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Actualización constante: Una plataforma SaaS que evoluciona junto con las tipologías y normativas de seguridad. |
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Reportes ágiles: Genera la información necesaria para tus reportes regulatorios en minutos, no en semanas. |
Preguntas frecuentes
¿Qué permite identificar el scoring en Pirani?
El scoring es el módulo que permite realizar la evaluación individual de clientes y contrapartes. Este prioriza en dónde aplicar mayor debida diligencia, revisión y monitoreo.
¿Cómo calculamos el scoring en Pirani?
Pirani calcula el score evaluando automáticamente los factores de riesgo cargados.
A cada campo se le asignan puntos, se aplica el peso definido para cada factor y se obtiene un promedio ponderado, generando un score final de 0 a 100 con su respectiva colorimetría de riesgo.
El score también incluye la evaluación de los productos asociados y puede consultarse en la sección “Factores de riesgo”, en la columna “Score”, para cada cliente y contraparte.
¿Puedo parametrizar las reglas de mis alertas?
Sí. En Pirani, el sistema permite parametrizar reglas de acuerdo con las condiciones que especifiques en el momento de su creación.
¿Cómo identificar los umbrales superados según la LFPIORPI?
En Pirani contamos con un módulo de reportes que facilita la identificación de los umbrales conforme a los requerimientos que tengas. De esta manera, podrás disponer fácilmente de la información mediante descargas en diferentes formatos, además de poder configurarlos.
¿Puedo probar el sistema de AML en Pirani en una versión gratuita?
Sí. Puedes comenzar a probar las funcionalidades de los planes de pago accediendo al sandbox desde tu cuenta gratuita.
