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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
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Cumplimiento
normativo


Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
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Money laundering risk management

Easily identify, establish controls and monitor AML risks→
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Próxima sesión: ISO 31010 |Técnicas de evaluación de riesgos Jueves 08 de junio, 10:00 am GMT-5.

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Podcast

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 26 de mayo de 2023

En este episodio conversamos con Juan Carlos Medina, experto en gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno, sobre ✨ los riesgos positivos ✨. Nos cuenta qué son los riesgos positivos, cómo identificar …

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Categorías:riesgos positivos

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 10 de mayo de 2023

En este episodio conversamos con Juan Carlos Flórez, director de Seguridad Bancaria en Colombia, sobre cuáles son los factores más importantes que se consideran al calcular el scoring de un individuo o empresa, qué tipo de información se utiliza para …

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Categorías:MonitoreoSegmentación

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 27 de abril de 2023

En este episodio conversamos con Kelly Durando, coordinadora de riesgo operativo y continuidad de negocio en Movii, sobre cuáles son las características esenciales que debe tener un software de gestión de riesgos, qué factores deben tenerse en cuenta al evaluar …

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Categorías:Software de gestión de riesgos

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 29 de marzo de 2023

En este episodio conversamos con Francisco Alvarado, gerente corporativo de riesgo operacional en Bantrab, sobre cuál es la importancia de realizar un plan de monitoreo en gestión de riesgos, qué elementos se deben tener en cuenta al elaborar un plan …

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Categorías:Plan de monitoreo

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 14 de marzo de 2023

En este episodio seguimos conversamos con Duber Lavado, analista SARO, sobre cómo podemos asegurar de que los empleados entiendan la relación entre la gestión de riesgos y la estrategia empresarial, cómo se involucra a los líderes empresariales en la gestión …

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Categorías:Cultura de riesgos

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 28 de febrero de 2023

Conversamos con Duber Lavado, analista SARO, que logró tener la ansiada cultura de riesgos en su organización. En este episodio nos cuenta cómo se definiría una cultura de riesgos exitosa y por qué es importante para una empresa, cómo involucrar …

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Categorías:Cultura de riesgos

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 14 de febrero de 2023

Conversamos con Pablo Camacho, experto en Compliance, quien nos cuenta qué cambios obligatorios impactaron a las organizaciones en el 2022, cuáles son los principales cambios regulatorios que se verán este año, qué regulaciones son tendencia en este 2023 a nivel …

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Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 31 de enero de 2023

En este episodio seguimos conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes para detectar operaciones inusuales, qué papel juega el monitoreo transaccional en la detección …

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Categorías:AML

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 17 de enero de 2023

En este episodio conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, quien nos cuenta qué son las operaciones inusuales, la diferencia con las operaciones sospechosas, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes …

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Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 3 de enero de 2023

Conversamos con Fernanda Ángeles, gerente de Proyectos Especiales en BlackCat, quien nos cuenta qué temas fueron tendencias este año en ciberseguridad, a qué nos enfrentaremos en el 2023, cuáles fueron las principales actualizaciones de la ISO 27001, qué controles debemos …

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