Lista negra y gris de GAFI 2025: ¿Cuáles son los países en riesgo?
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, publicó el 13 de junio de 2025 su más reciente actualización de las listas de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lava …
Pirani obtiene la certificación SOC 2 Tipo II y refuerza tu confianza
Cuando una empresa dice que protege tus datos, lo ideal es que pueda demostrarlo. Eso fue exactamente lo que hizo Pirani: tras un riguroso proceso de auditoría independiente, logramos la certificación …
Requerimiento de capital: el aprendizaje detrás de las crisis financieras
Durante décadas, el sistema financiero internacional ha enfrentado episodios que han puesto a la economía global al borde del colapso. En cada crisis, un patrón se repite: instituciones con balances a …
Cumplimiento normativo en SPEI y SPID: lo esencial
Cada día, millones de transferencias electrónicas se procesan en México en cuestión de segundos. Pero detrás de esa agilidad hay una estructura normativa robusta, diseñada para proteger la integridad …
