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Pirani Summit 2022: Encuentro Latinoamericano de Gestión de Riesgos
Miércoles 25 de mayo, 9:00 a.m. GMT-5

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Por Mónica María Jiménez, en mayo 18, 2022

El papel del compliance officer cada vez tiene mayor relevancia en todo tipo de organizaciones, que buscan incorporar y contar en sus equipos con un profesional que tenga el conocimiento y las capacidades para garantizar la supervisión, el control y …

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Por Mónica María Jiménez, en mayo 11, 2022

Una empresa fachada o empresa de papel es aquella que generalmente se constituye con el fin de ser utilizada para lavar dinero, es decir, para hacer pasar como legal el dinero y las ganancias que son obtenidas a través de …

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categorías:LAFTLavado de activosFinanciación del terrorismoLavado de dinero

Por Mónica María Jiménez, en mayo 04, 2022

El compliance o cumplimiento normativo consiste en garantizar el adecuado cumplimiento de leyes y normas vigentes que le son aplicables a cada empresa según su actividad, así como de los códigos éticos y estándares internos que guían el comportamiento de …

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Por Mónica María Jiménez, en abril 27, 2022

Uno de los principales cambios que nos dejó la pandemia en términos laborales es la modalidad del teletrabajo o trabajo en remoto, que si bien existía desde antes, solo hasta hace un poco más de dos años (marzo de 2020) …

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Por Mónica María Jiménez, en abril 20, 2022

Si no se toman las medidas necesarias, el uso de medios informáticos puede representar un riesgo para la seguridad de la información tanto personal como de los negocios, pues cada vez más los ciberdelincuentes utilizan diferentes métodos para robar datos …

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Por Mónica María Jiménez, en abril 13, 2022

Una vulnerabilidad consiste en una debilidad o falla en un sistema informático que puede ser aprovechada y explotada por una persona malintencionada, un ciberdelincuente, para poner en riesgo la seguridad de la información, es decir, su confidencialidad, integridad y disponibilidad …

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