Catálogo de normativas precargadas

El Catálogo de Normativas te permite incorporar normativas externas directamente en tu sistema de Compliance. Estas normas ya vienen estructuradas con sus numerales y requisitos, listas para que comiences a gestionarlas de inmediato.
Puedes elegir entre normativas gratuitas, de alcance regional, y próximamente normativas pagas, como estándares internacionales tipo ISO, según las necesidades de tu organización.

Para cada norma, el sistema muestra un resumen completo con:

Nombre de la normativa y descripción
Tags que indican sector, país y tipo de norma (ORM, Compliance, Auditoría)
Cantidad de numerales y requisitos
Fecha de la última actualización y versión vigente

Acceso simple y rápido

Incorpora normativas externas en pocos clics, sin procesos manuales complejos. 

Simplifica tu cumplimiento

Evita crear normativas extensas desde cero y enfócate en ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento. 

Mejora la gestión de riesgos

Trabaja con normativas estructuradas y vigentes que facilitan la identificación y control de riesgos. 

Siempre actualizado

Recibe notificaciones ante cambios regulatorios, conoce qué cambió y mantén siempre la última versión de cada norma.

	Normativas gratuitas: disponibles sin costo para quienes cuentan con el sistema de Compliance en Pirani desde el plan Starter. Agrégalas directamente desde el catálogo y comienza a gestionarlas de inmediato. ¿Aún no tienes el sistema de Compliance? Agenda una demo
	Normativas pagas (Próximamente): Adquierelas haciendo clic en el botón "Contactar a ventas" y nuestro equipo te acompañará durante todo el proceso.

Una vez agregadas o adquiridas, las normas estarán disponibles en tu módulo de Compliance para gestionar, asociar controles y dar seguimiento al cumplimiento de inmediato.

* La pestaña de Normativas Externas está disponible a partir del plan Starter. Las normativas pagas no están incluidas en ningún plan y se adquieren de forma independiente.

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Capítulo específico de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera. Establece el sistema integral para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, incluyendo políticas, segmentación de factores de riesgo, debida diligencia, monitoreo, reportes y gobierno del sistema.

Disposiciones prudenciales que regulan la gestión del riesgo operativo, incluyendo identificación, medición, control, monitoreo, eventos de pérdida y responsabilidades organizacionales.

Disposiciones que desarrollan las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para instituciones de crédito, incluyendo KYC, monitoreo transaccional, reportes regulatorios y gobierno del sistema.

Anexo específico de la Circular Única de Bancos que establece los lineamientos técnicos para la gestión del riesgo operacional, incluyendo la definición, clasificación y registro de eventos de pérdida, líneas de negocio, causas, controles y calidad de la información utilizada para fines regulatorios.

Ley marco que establece el sistema nacional de ciberseguridad y define obligaciones mínimas de gestión, prevención, reporte y respuesta ante incidentes de ciberseguridad, con especial énfasis en servicios esenciales e infraestructura crítica de la información. La ley crea la autoridad nacional de ciberseguridad y establece deberes de gestión de riesgos, notificación de incidentes, coordinación interinstitucional y fiscalización.

Resolución que establece el marco para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo bajo un enfoque basado en riesgos.

Norma que regula el sistema de prevención LA/FT aplicable a notarios, incluyendo debida diligencia, reportes y controles.

Resolución que establece obligaciones de prevención LA/FT para proveedores de servicios de activos virtuales.

Reglamento que define los requisitos mínimos para la gestión del riesgo operativo en entidades supervisadas.

Que el Decreto número 67-2001 del Congreso de la República emitido el 11 de diciembre de 2001, Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, tiene como finalidad esencial prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero, estableciendo las normas, procedimientos y controles internos idóneos para lograr los objetivos de dicha ley.

Marco legal y normativo que regula la prevención de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.

Preguntas frecuentes

Normativas gratuitas de alcance regional y normativas pagas próximamente como estándares internacionales tipo ISO, todas estructuradas con numerales y requisitos listos para gestionar.

No se pueden modificar nombre, descripción, numerales ni requisitos. Sí puedes asignar responsables, añadir fechas de vencimiento, adjuntar documentos y agregar comentarios.

El sistema notifica automáticamente las actualizaciones, indicando qué cambió y cuáles requisitos fueron modificados, para que siempre trabajes con la versión más reciente de la normativa.

La pestaña de Normativas Externas está disponible a partir del plan Starter.

Sí, una vez agregadas o adquiridas, las normas estarán disponibles en tu módulo de Compliance para gestionar, asociar controles y dar seguimiento al cumplimiento de inmediato.

“La adaptabilidad a las necesidades y tamaño de la empresa es muy alta, es un traje a la medida con la cual puedes interactuar, el soporte es personalizado y centrado en las necesidades del cliente.”

Margarita G.

Senior Compliance Specialist

"La experiencia con PIRANI ha sido gratificante, ya que me ha permitido realizar de forma efectiva la gestión de riesgos; brindando un servicio dinámico, fácil de implementar y flexible con los diferentes modelos de riesgo de las organizaciones..."

Laura Carolina G.

Analista SARO

Simplifica tu cumplimiento con nuestro catálogo de normativas precargadas

¿Qué es el Catálogo de Normativas?