¿Cómo se integran Sanctions y Quién es Quién con Pirani?

Cada herramienta funciona de una forma distinta dentro del ecosistema: Sanctions ya viene integrado directamente en Pirani, por lo que puedes usarlo sin configuraciones adicionales. Quién es Quién se conecta a Pirani de forma plug and play. Si ya tienes la herramienta, vinculas tu cuenta actual y desde Pirani puedes gestionar las alertas y hallazgos identificados en las listas, logrando un flujo de trabajo unificado para la gestión del riesgo LA/FT.

¿Cómo adquiero las búsquedas por Quién es Quién?

Si ya cuentas con Quién es Quién, adquieres únicamente el módulo de listas como complemento. Si no cuentas con Quién es Quién, adquieres el módulo de listas y el paquete de consultas como complemento. Ambas opciones están disponibles en el sistema AML+.

¿Cuál es la diferencia entre la búsqueda por Sanctions y por Quién es Quién?

Sanctions: permite búsquedas en lote o una a una, y consulta listas internacionales. Quién es Quién: por el momento, solo permite búsquedas una a una, y consulta listas internacionales, listas nacionales de México y listas de cumplimiento.

Listas Internacionales y México AML

Q: ¿Cómo adquiero listas por Sanctions?

Se adquiere como un complemento dentro del sistema AML. Las búsquedas se contratan por lote de consultas.

Internacionales | Sanctions

Criminal

Registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento
Lista nacional de seguridad contra el terrorismo
Los más buscados por el FBI
Notificaciones rojas de INTERPOL
Lista de organizaciones terroristas
Lista de asociaciones ilícitas
Oficina nacional para la lucha contra la financiación del terrorismo de Israel
Lista del Ministerio del Interior de Malasia (seguridad interna)
Lista Nacional de Sanciones por Terrorismo de los Países Bajos
Lista de la autoridad nacional antiterrorista de Pakistán (NACTA)
Ley de supresión de la financiación del terrorismo de 2002 (Singapur)
Lista de personas y entidades terroristas (Ucrania)
Lista de casos vigentes (Sudáfrica)

Internacionales | Sanctions

Sanción

Lista de sanciones del Banco Asiático de Desarrollo
Lista de sanciones australianas
Lista de sanciones de Bélgica
Registro de personas descalificadas para ejercer funciones directivas (Brasil)
Registro de entidades inhabilitadas para ofrecer servicios de auditoría (Brasil)
Registro de empresas inhabilitadas y suspendidas (Brasil)
Registro de oferentes descalificados o inhabilitados en procesos de licitación (Brasil)
Registro de personas descalificadas para ejercer funciones en el servicio público (Brasil)
Ley de justicia para las víctimas de funcionarios extranjeros corruptos (régimen tipo Magnitsky, Canadá)
Ley de medidas económicas especiales de Canadá (SEMA)
Lista CAPTA de la oficina de control de activos extranjeros (OFAC)
Lista de empresas militares comunistas chinas (Non-SDN, OFAC – EE. UU.)
Lista consolidado de sanciones de la Unión Europea bajo la PESC
Empresas del complejo militar-industrial chino no incluidas en la lista SDN de OFAC
Lista local de la autoridad monetaria (MA), empleada como lista nacional de sanciones
Listado de personas con privilegios de exportación denegados (BIS – DPL)
Personas/entidades inhabilitadas bajo ITAR (Departamento de Estado de EE. UU. – DTC)
Entidades no elegibles del Banco Europeo de reconstrucción y desarrollo (BERD)
Lista de entidades de la BIS (Oficina de Industria y Seguridad)
Sección 311 (Ley USA PATRIOT) – Medidas especiales (Preocupación principal por blanqueo de capitales)
Régimen francés de congelación de activos (lista GELS)+
Personas/entidades evasoras de sanciones extranjeras (FSE)
Lista de sanciones del Reino Unido
Sanciones de no proliferación (ISN – Departamento de Estado de EE. UU.)
Lista de usuarios extranjeros sujetos a control de exportación (Japón)
Lista de usuarios finales militares
Comité de sanciones de Nigeria
Lista consolidada de sanciones de la OFAC
Lista de sanciones “basadas en menús” de la OFAC (No SDN)
Personas y entidades sujetas a sanciones
Lista del consejo legislativo palestino
Nacionales Especialmente Designados de la OFAC
Acciones de cumplimiento de la Autoridad Monetaria de Singapur
Lista de identificaciones de sanciones sectoriales de la OFAC
Lista de sanciones de la SECO (Suiza)
Lista de sanciones del comité ejecutivo de implementación de los EAU
Listado de sanciones del Estado ucraniano
Lista de sanciones del Reino Unido
Lista de sanciones de las Naciones Unidas (personas y entidades)
Órdenes de retención de despacho de la CBP de EE. UU.
Lista de entidades UFLPA del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS)
Lista de entidades restringidas de Cuba (CRS – Departamento de Estado de EE. UU.)
Lista de no verificados de la BIS (Oficina de Industria y Seguridad)
Empresas inhabilitadas de forma cruzada por el Banco Mundial
Empresas e individuos inhabilitados por el Banco Mundial
Sanciones financieras selectivas de Sudáfrica
Acciones de ejecución y sanción de la FSCA (Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica)
Oficina del jefe de contratación pública (inhabilitaciones / sanciones en contratación)

Internacionales | Sanctions

Informativa

Lista de jurisdicciones de alto riesgo y bajo monitoreo intensificado

Internacionales | Sanctions

Restrictiva o vinculante

Lista UE de países terceros de alto riesgo en materia AML/CFT
Lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal
Listado de regímenes de sanciones de la UE (medidas restrictivas)
Listado francés de jurisdicciones no cooperativas (NCST)
Lista geográfica de regímenes de sanciones de Francia
Lista francesa de jurisdicciones de alto riesgo
Lista francesa de jurisdicciones no cooperativas (ETNC)
Listado geográfico de regímenes de sanciones (Reino Unido)
Regímenes de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Países bajo sanciones comprehensivas de EE. UU
Regímenes de sanciones militares de la OFAC (EE. UU.)
Países sujetos a sanciones OFAC – regímenes no clasificados como integrales o militares
Lista de sanciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio

Internacionales | Sanctions

PEPs

Listado de PEP (personas políticamente expuestas)

Nacionales | Quién es Quién

Sanción

Intermediarios financieros sancionados en México
Sanciones consolidadas
Sanciones a centros cambiarios, transmisores de dinero y SOFOMES E.N.R.
Sanciones a instituciones de fianzas
Histórico de sanciones financieras
Sanciones a personas que intermediaron sin autorización
Sanciones a agentes de seguros y/o de fianzas persona moral
Sanciones a otros sujetos supervisados
Sanciones a intermediarios de reaseguro
Sanciones a oficinas de representación
Sanciones a instituciones de seguros
Sanciones a agentes de seguros y/o de fianzas persona física
Sanciones de la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios
Sanciones impuestas por la CONDUSEF
Sanciones impuestas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Servidores públicos sancionados
Empresas inhabilitadas e incumplidas del gobierno estatal
Sanciones afianzadoras
Sanciones aseguradoras
Servidores públicos sancionados por el gobierno federal
Directorio de proveedores y contratistas sancionados
Sanciones firmes a entidades o agentes con personalidad jurídica
Sanciones intermediarios de reaseguro
Sanciones oficinas de representación
Sanciones otros sujetos supervisados
Sanciones a personas sin autorización
Servidores públicos sancionados - SERPUB
Servidores públicos sancionados - SERPUBMEX1
Servidores públicos sancionados - SERPUBMEX2

Criminal

Los más buscados del estado de México
Procuraduría general de justicia
Procuraduría general de la república de México

Informativa

Quejas y denuncias de proveedores de bienes y servicios
Privilegios fiscales
Comunicados de la PGR
Consolidado de instituciones financieras
Gatekeepers "Corredores"
Gatekeepers "Donatarios"
Gatekeepers "Notarios"
Gatekeepers "Sindicatos"

PEPs

Ex personas expuestas políticamente

Restrictiva o vinculante

Servicio de administración tributaria Art. 69-B CFF
Distribuidores irregulares de medicamentos
Instituciones particulares de educación superior sin reconocimiento oficial
Resoluciones y opiniones de la COFECE
Boletín jurisdiccional del tribunal federal de justicia administrativa
Notificación por edictos
Notificación por estrados
Boletín de juicio en línea V2 del tribunal federal de justicia administrativa

cumplimiento | Quién es Quién

Sanción

Organización de las naciones unidas (Consejo de Seguridad)

PEPs

Persona políticamente expuesta (PEP)
Persona políticamente expuesta Internacional (CIA)

Restrictiva o vinculante

Specially Designated Nationals (SDN)
Non-Specially Designated Nationals List (Non-SDN)
Servicio de administración tributaria Art. 69 CFF

Internacionales | Quién es Quién

Sanción

Sanciones del consejo de ética
Lista de entidades inhabilitadas
Banco interamericano de desarrollo
Banco mundial
Lista consolidada de entidades sujetas a sanciones financieras en el Reino Unido
Sociedades de agentes de bolsa sancionadas de Perú
Empresas no idóneas y suspendidas
Entidades sin fines de lucro impedidas
Empresas sancionadas
Sanciones ejecutoriadas por la unidad de análisis financiero
Lista de ingenieros sancionados
Sanciones impuestas por el Banco Central Europeo
Lista de sanciones financieras de la Unión Europea
Red de control de delitos financieros
Lista consolidada canadiense de sanciones autónomas
Consolidado de sanciones de la ONU
Sanciones a administradora de reaseguros
Sanciones a ajustadores de seguros
Sanciones a aseguradoras cautivas
Sanciones por prevención de blanqueo de capitales
Sanciones a compañías de reaseguros
Sanciones a corredores de reaseguros
Sanciones a compañías de seguros
Sanciones a terceros y centros docentes
Sanciones impuestas por la superintendencia del mercado de valores
Relación de sujetos obligados sancionados
Sanciones por incumplimiento
Medidas disciplinarias
Sanciones y embargos de la secretaría de estado para asuntos económicos
Unión europea
Proveedores no responsables

Criminal

Oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos
Prófugos locales de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos
Grupos u organizaciones terroristas proscritas
Oficina central de investigación
Prófugos más buscados
Prófugos perfilados de la DEA
10 Prófugos más buscados de Texas
Delincuentes sexuales capturados en Texas
Prófugos de Texas aún buscados
Agencia de protección ambiental
Los más buscados de España
Oficina central de investigación
Crímenes contra menores del FBI
Investigaciones de empresas criminales del FBI
Contrainteligencia del FBI
Ciberdelitos del FBI
Terrorismo doméstico del FBI
Programa de alerta de menores en peligro del FBI (ECAP)
Trata de personas del FBI
Casos de territorio indígena del FBI
Ladrones de bancos conocidos del FBI
Asistencia a las fuerzas del orden del FBI
Terroristas más buscados del FBI
El FBI busca información
Terrorismo del FBI
Diez prófugos más buscados del FBI
Ladrones de bancos desconocidos del FBI
Crímenes violentos del FBI - delitos adicionales
Crímenes violentos del FBI - homicidio
Programa de aprehensión de delincuentes violentos del FBI (ViCAP)
Delitos de cuello blanco del FBI
Servicio de inmigración y control de aduanas de EE. UU.
Personas buscadas
Los más buscados de Londres
Prófugos más buscados
Servicio de inspección postal
Entidades terroristas listadas
Servicio secreto
Organizaciones terroristas listadas
Organizaciones terroristas prohibidas
Lista de grupos designados como organizaciones terroristas
Los más buscados del Reino Unido
Servicio de alguaciles de EE. UU.
Organizaciones terroristas extranjeras

Informativa

Lista de bancos fallidos
Datos de buques y compañías de la OMI
Grupo de acción financiera internacional
Organización para la cooperación y el desarrollo económicos
Regímenes fiscales preferentes
Países y territorios no cooperadores

Restrictiva o vinculante

Lista A de seguridad aérea de la UE
Lista B de seguridad aérea de la UE
Lista de aseguradoras no autorizadas calificadas
Lista de empresas no autorizadas
Avisos públicos de advertencia
Oficina de industria y seguridad
Lista no verificada
Lista de advertencia de entidades no autorizadas en Bermudas
Lista consolidada de objetivos de sanciones financieras del Reino Unido
Lista de personas señaladas en relación con restricciones financieras y de inversión
Contribuyentes con mayor deuda exigible
Lista de entidades y subentidades restringidas
Lista consolidada del departamento de asuntos exteriores y comercio
Proveedores ficticios de Colombia
Establecimientos clausurados
Orden ejecutiva 13382
Lista consolidada de prohibiciones de viaje
Personas prohibidas
Sanciones por prevención de blanqueo de capitales
Registro nacional de congelamientos
Tesoro de su majestad
Alertas y advertencias
Programas de sanciones e información por país
Oficina del superintendente de instituciones financieras
Listado de sujetos categoría 1
Listado de sujetos categoría 2
Reguladores ficticios

Conecta tus listas

Vincula tu cuenta de Quién es Quién con Pirani en tu sistema de AML, o adquiere el paquete directamente con Pirani. Configuración en minutos.

Conecta tus listas

Consulta en un solo flujo

Desde Pirani, consulta listas internacionales, de cumplimiento y nacionales (México) en un mismo lugar, sin cambiar de herramienta ni duplicar procesos.

Consulta automática

Gestiona alertas

Los hallazgos se presentan como alertas dentro de Pirani para que tu equipo de cumplimiento los evalúe, documente y cierre dentro del mismo sistema.

Gestiona alertas

Activa tu paquete de consultas

Contrata el add-on de Listas desde tu plan Starter y elige el paquete de consultas según tus necesidades. Configuración en minutos.

Consulta en listas internacionales

Busca personas, empresas, embarcaciones o aeronaves por nombre en listas PEP, criminales y jurisdicciones de alto riesgo. Cubre fuentes de Internacional, Europa, Américas, África y Asia Oceanía.

Gestiona hallazgos como alertas

Los resultados se presentan como alertas dentro de Pirani para que tu equipo de cumplimiento los evalúe, documente y cierre dentro del mismo sistema.

Terrorismo y amenazas globales

Lavado de activos (LAFT)

Sanciones financieras internacionales

Narcotráfico y crimen organizado

Tráfico de personas y armas

Delitos cibernéticos y fraude

PEPs nacionales e internacionales

Servidores públicos sancionados

Deudores fiscales (SAT)

Familiares de funcionarios

Proveedores ficticios y sancionados

Gatekeepers: Notarios, Corredores

“La adaptabilidad a las necesidades y tamaño de la empresa es muy alta, es un traje a la medida con la cual puedes interactuar, el soporte es personalizado y centrado en las necesidades del cliente.”

Margarita G.

Senior Compliance Specialist

"La experiencia con PIRANI ha sido gratificante, ya que me ha permitido realizar de forma efectiva la gestión de riesgos; brindando un servicio dinámico, fácil de implementar y flexible con los diferentes modelos de riesgo de las organizaciones..."

Laura Carolina G.

Analista SARO

Preguntas frecuentes

Cada herramienta funciona de una forma distinta dentro del ecosistema:

Sanctions ya viene integrado directamente en Pirani, por lo que puedes usarlo sin configuraciones adicionales.
Quién es Quién se conecta a Pirani de forma plug and play. Si ya tienes la herramienta, vinculas tu cuenta actual y desde Pirani puedes gestionar las alertas y hallazgos identificados en las listas, logrando un flujo de trabajo unificado para la gestión del riesgo LA/FT.

Está disponible desde el plan Starter, como un complemento dentro del sistema AML.

Se adquiere como un complemento dentro del sistema AML. Las búsquedas se contratan por lote de consultas.

Si ya cuentas con Quién es Quién, adquieres únicamente el módulo de listas como complemento.
Si no cuentas con Quién es Quién, adquieres el módulo de listas y el paquete de consultas como complemento.

Ambas opciones están disponibles en el sistema AML.

Sanctions: permite búsquedas en lote o una a una, y consulta listas internacionales.
Quién es Quién: por el momento, solo permite búsquedas una a una, y consulta listas internacionales, listas nacionales de México y listas de cumplimiento.

Consulta listas internacionales desde un solo sistema, con cobertura local en México

+70.000 usuarios en 110 países ya confían en Pirani

Cobertura internacional con validación nacional en México