Foro Regional de AML: Nuevos desafíos para prevenir el lavado de activos
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Foro Regional de AML: Nuevos desafíos para prevenir el lavado de activos
Miércoles 19 de agosto | 11:00 a.m. (COL)
Pirani IA y Scoring AML: La Nueva Era en reportes y el control total de la simulación de riesgos
Viernes 21 de agosto | 10:00 a.m. (COL)
Hoja de Ruta | Ley 21.663 de Ciberseguridad de Chile
Seguridad de la Información en Pirani: 5 Pilares
Scoring Individual del Cliente (PLA/LAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT)
¿Por qué una auditoría necesita más estrategia que controles?
¿Qué evalúa un banco en un crédito empresarial?
Cómo crear modelos de prevención del lavado de dinero
Cada jueves, junto a nuestros expertos, aprenderás todo lo que necesitas saber sobre Gestión de Riesgos.
Próxima clase | Auditoría basada en riesgos: cómo planear y ejecutar un programa desde la matriz
06 de Agosto
10:00 a.m. GMT-5 
Live 
Apetito al riesgo: Cómo monitorearlo con indicadores y alertas
Cómo implementar la mejora continua en la gestión de riesgos
Scoring de Riesgos en AML: Construcción y Validación del Modelo
Guía de Auditoría Basada en Riesgos
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