Por Mónica María Jiménez, en agosto 30, 2023
La popularización de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Litecoin, entre muchas más, también ha servido para que los delincuentes y cibercriminales vean en estas el medio perfecto para hacer pasar como legal el dinero que obtienen a través de …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en agosto 24, 2023
El lavado de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales es uno de los delitos que más afecta a los países latinoamericanos, en los que históricamente tienen lugar un gran número de actividades ilícitas asociadas al lavado como lo …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en agosto 16, 2023
Para una adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones, al igual que ocurre con otro tipo de riesgos, es importante tener bien definida y actualizada la matriz de riesgos. En este …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en agosto 09, 2023
Si tu organización está obligada a implementar SAGRILAFT, es decir, el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, este artículo será de tu interés. A continuación podrás conocer cómo a través …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en agosto 02, 2023
La Superintendencia de Sociedades de Colombia ordenó recientemente la posesión de bienes, haberes, negocios y patrimonios de tres firmas por captación ilegal de dinero del público. Según Supersociedades, las firmas Ganadera del Paraíso S.A.S., Subase S.A.S. y Monster 13 Group …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en julio 21, 2023
En la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo cada vez será más importante el uso de diferentes técnicas de inteligencia artificial, una herramienta que entre otros beneficios sirve para analizar rápidamente grandes volúmenes de información y …
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