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Blog / Lavado de activos (2)

Descarga gratis el estudio de gestión de riesgos en latinoamérica 2024 en PDF

Por Mónica María Jiménez, en agosto 30, 2023

La popularización de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Litecoin, entre muchas más, también ha servido para que los delincuentes y cibercriminales vean en estas el medio perfecto para hacer pasar como legal el dinero que obtienen a través de …

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categorías:Lavado de activos

Por Mónica María Jiménez, en agosto 24, 2023

El lavado de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales es uno de los delitos que más afecta a los países latinoamericanos, en los que históricamente tienen lugar un gran número de actividades ilícitas asociadas al lavado como lo …

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categorías:Lavado de activos

Por Mónica María Jiménez, en agosto 16, 2023

Para una adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones, al igual que ocurre con otro tipo de riesgos, es importante tener bien definida y actualizada la matriz de riesgos. En este …

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categorías:Lavado de activos

Por Mónica María Jiménez, en agosto 09, 2023

Si tu organización está obligada a implementar SAGRILAFT, es decir, el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, este artículo será de tu interés. A continuación podrás conocer cómo a través …

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categorías:Lavado de activos

Por Mónica María Jiménez, en agosto 02, 2023

La Superintendencia de Sociedades de Colombia ordenó recientemente la posesión de bienes, haberes, negocios y patrimonios de tres firmas por captación ilegal de dinero del público. Según Supersociedades, las firmas Ganadera del Paraíso S.A.S., Subase S.A.S. y Monster 13 Group …

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categorías:Lavado de activos

Por Mónica María Jiménez, en julio 21, 2023

En la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo cada vez será más importante el uso de diferentes técnicas de inteligencia artificial, una herramienta que entre otros beneficios sirve para analizar rápidamente grandes volúmenes de información y …

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categorías:Lavado de activos
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