Por Mónica María Jiménez, en febrero 02, 2022
En diciembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades de Colombia modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con el objetivo de profundizar el enfoque basado en riesgos tanto en la supervisión de esta entidad como en …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en noviembre 22, 2021
Las criptomonedas, entre las que se destaca principalmente el bitcoin, también están siendo utilizadas por los delincuentes para lavar el dinero que obtienen a partir de actividades ilegales como el tráfico de drogas, de armas o de personas. A continuación …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en marzo 05, 2021
En septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia presentó la Circular Externa 027 sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft 4.0). En este artículo te mostramos cómo a través de …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en febrero 19, 2021
A través de herramientas tecnológicas como nuestros software Pirani Riskment Suite y Pirani AML Suite, las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X (SAGRILAFT) de la Circular Básica Jurídica …
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