orm_icon

 

Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
isms-icon

 

Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
compliance_icon-16

 

Cumplimiento
normativo


Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
aml-17

 

Gestión de riesgos de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
evento_wow_banner

Pirani Summit 2022: Encuentro Latinoamericano de Gestión de Riesgos
Miércoles 25 de mayo, 9:00 a.m. GMT-5

Inscríbete gratis
header_academy_v2

Blog / Riesgos LAFT

Por Mónica María Jiménez, en febrero 02, 2022

En diciembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades de Colombia modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con el objetivo de profundizar el enfoque basado en riesgos tanto en la supervisión de esta entidad como en …

Lee más
categorías:Lavado de activosFinanciación del terrorismoRiesgos LAFTSAGRILAFTFactores de riesgos LAFTSuperintendencia de Sociedades

Por Mónica María Jiménez, en noviembre 22, 2021

Las criptomonedas, entre las que se destaca principalmente el bitcoin, también están siendo utilizadas por los delincuentes para lavar el dinero que obtienen a partir de actividades ilegales como el tráfico de drogas, de armas o de personas. A continuación …

Lee más
categorías:LAFTLavado de activosRiesgos LAFTLavado de dineroCriptomonedas

Por Mónica María Jiménez, en marzo 05, 2021

En septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia presentó la Circular Externa 027 sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft 4.0). En este artículo te mostramos cómo a través de …

Lee más
categorías:Gestión de riesgosLavado de activosFinanciación del terrorismoGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Evaluación de riesgosAML SuiteSuperintendencia FinancieraRiskment SuiteRiesgos LAFTSarlaft 4.0

Por Mónica María Jiménez, en febrero 19, 2021

A través de herramientas tecnológicas como nuestros software Pirani Riskment Suite y Pirani AML Suite, las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X (SAGRILAFT) de la Circular Básica Jurídica …

Lee más
categorías:Gestión de riesgosLavado de activosFinanciación del terrorismoGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Evaluación de riesgosAML SuiteSuperintendencia FinancieraRiskment SuiteRiesgos LAFTSAGRILAFT
Nueva llamada a la acción
Inscríbete a la Escuela de Gestión de Riesgos Pirani
Nueva llamada a la acción