Por Mónica María Jiménez, en diciembre 15, 2022
A través de herramientas tecnológicas como nuestros software ORM y AML , las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X (SAGRILAFT) de la Circular Básica Jurídica de 2017, actualizado …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 28, 2022
Cada vez, el sector bancario tiene más compromiso de implementar acciones para evitar ser utilizado por redes de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque uno de los mecanismos más comunes para blanqueo de capitales es registrar empresas ficticias …
Lee másPor Nicolás Montoya, en octubre 28, 2022
La prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo exige que se implementen medidas para detectar operaciones inusuales. Descubra cómo. Una operación inusual es, como su nombre sugiere, aquella que por su valor de transacción o características …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en octubre 19, 2022
El lavado de dinero o blanqueo de capitales es uno de los principales delitos que afectan el orden económico y social de los países latinoamericanos, donde el narcotráfico suele ser la principal actividad fuente de este, pero no la única …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en octubre 15, 2022
En la actualidad, las empresas del sector financiero y algunas del sector real deben cumplir con las reglamentaciones propuestas por los organismos de control para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Una buena práctica que se …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 15, 2022
Ingresar a la lista Clinton es uno de los costos más altos para las compañías que se ven involucradas en lavado de activos. En los países de América Latina, se expidieron normas que regulan el sector financiero para evitar que …
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