Pirani apoya el cumplimiento del nuevo SAGRILAFT
A través de herramientas tecnológicas como nuestros software ORM y AML , las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X …
GAFI: recomendaciones para evitar lavado de activos en la banca
Cada vez, el sector bancario tiene más compromiso de implementar acciones para evitar ser utilizado por redes de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque uno de los mecanismos más comun …
Mejores prácticas para gestionar operaciones inusuales
La prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo exige que se implementen medidas para detectar operaciones inusuales. Descubra cómo.
El fraude de Jérôme Kerviel en el banco Société Générale
El Banco Société Générale sufrió uno de los fraudes financieros más monumentales de los últimos tiempos, debido a las transacciones no autorizadas de Jérôme Kerviel, uno de sus empleados.
3 retos en la lucha contra el lavado de activos
El lavado de dinero o blanqueo de capitales es uno de los principales delitos que afectan el orden económico y social de los países latinoamericanos, donde el narcotráfico suele ser la principal activ …
Pasos para elaborar una matriz de riesgos LAFT dentro de una empresa
En la actualidad, las empresas del sector financiero y algunas del sector real deben cumplir con las reglamentaciones propuestas por los organismos de control para evitar el lavado de activos y la fin …
