Uso ilícito de Activos Virtuales y Proveedores (PSAV) en LATAM
El mundo financiero está cambiando más rápido de lo que muchos sistemas de control pueden seguirle el paso. Las fronteras entre lo digital y lo físico se diluyen, y con ello surgen nuevos instrumentos …
Cumplimiento normativo en SPEI y SPID: lo esencial
Cada día, millones de transferencias electrónicas se procesan en México en cuestión de segundos. Pero detrás de esa agilidad hay una estructura normativa robusta, diseñada para proteger la integridad …
IA y compliance: lecciones para gestionar riesgos que evolucionan
La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que las organizaciones gestionan el riesgo y el cumplimiento. Pero esa misma velocidad con la que avanza también plantea nuevos desafíos …
8 claves para elegir un software de gestión Compliance
Un sistema de gestión de compliance es un conjunto de normas, políticas y procedimientos que una empresa implementa para garantizar el cumplimiento de regulaciones internas y externas. Su objetivo pri …
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