Por Maria Camila Arévalo, en octubre 27, 2022
El Banco Société Générale sufrió uno de los fraudes financieros más monumentales de los últimos tiempos, debido a las transacciones no autorizadas de Jérôme Kerviel, uno de sus empleados. En el mundo financiero, se conoce como rogue trader a la …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 20, 2022
Mentir, inflar o maquillar cifras, falsificar y robar documentos, estafar, así como sobornar son acciones comunes de los delincuentes de cuello blanco, llamados también delincuentes financieros. Un perfil difícil de detectar en el mundo de los negocios porque son personas …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 15, 2022
Ingresar a la lista Clinton es uno de los costos más altos para las compañías que se ven involucradas en lavado de activos. En los países de América Latina, se expidieron normas que regulan el sector financiero para evitar que …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 14, 2022
El próximo mes se cumplirán seis años del millonario descalabro de Interbolsa. Las malas prácticas financieras y la falta de rigor de las autoridades llevaron a la firma comisionista a la quiebra, lo que dejó mucha desconfianza en el mercado …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 06, 2022
El caso de la firma comisionista muestra que las malas prácticas financieras llevan a una compañía a la quiebra y produce desconfianza en el mercado. El millonario descalabro de Interbolsa, que cumplió ya 10 años desde que el Gobierno nacional …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 16, 2020
Este abril se cumplieron tres años, desde que se reveló la investigación periodística que destapó los Panamá Papers, con 11 millones de documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossak Fonseca, que reveló cómo personas millonarias usan los paraísos fiscales …
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