El fraude de Jérôme Kerviel en el banco Société Générale
El Banco Société Générale sufrió uno de los fraudes financieros más monumentales de los últimos tiempos, debido a las transacciones no autorizadas de Jérôme Kerviel, uno de sus empleados.
Conoce el perfil de un delincuente de cuello blanco
Mentir, inflar o maquillar cifras, falsificar y robar documentos, estafar, así como sobornar son acciones comunes de los delincuentes de cuello blanco, llamados también delincuentes financieros. Un pe …
Consecuencias para las empresas involucradas en lavado de dinero
Ingresar a la lista Clinton es uno de los costos más altos para las compañías que se ven involucradas en lavado de activos.
Estudio del caso Interbolsa: 6 años después
El próximo mes se cumplirán seis años del millonario descalabro de Interbolsa. Las malas prácticas financieras y la falta de rigor de las autoridades llevaron a la firma comisionista a la quiebra, lo …
