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Blog / Casos de estudio

Por Deicy Pareja, en octubre 20, 2020

Las entidades financieras deben contribuir a la prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo porque el sistema históricamente ha sido permeado por los criminales para blanquear dólares y así pasar desapercibidos ante las autoridades. La labor …

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categorías:Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Casos de estudio

Por John Alexis Restrepo, en octubre 20, 2020

Latinoamérica ha tenido que presenciar innumerables cantidades de fraudes financieros después del 2000. Estos son 5 de los casos más significativos. Baninter (República Dominicana) En el año 2003 el presidente del Banco Intercontinental (Baninter), Ramón Báez Figueroa, y los vicepresidentes …

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categorías:Prevención de fraudeRiesgo financieroCasos de estudio

Por Deicy Pareja, en octubre 16, 2020

Ingresar a la lista Clinton es uno de de los costos más altos para las compañías que se ven involucradas en lavado de activos. En los países de América Latina, se expidieron normas que regulan el sector financiero para evitar …

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categorías:Prevención de fraudeCasos de estudio

Por Deicy Pareja, en octubre 16, 2020

Este abril se cumplieron tres años, desde que se reveló la investigación periodística que destapó los Panamá Papers, con 11 millones de documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossak Fonseca, que reveló cómo personas millonarias usan los paraísos fiscales …

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categorías:Prevención de fraudeCasos de estudio

Por Deicy Pareja, en octubre 15, 2020

El próximo mes se cumplirán seis años del millonario descalabro de Interbolsa. Las malas prácticas financieras y la falta de rigor de las autoridades llevaron a la firma comisionista a la quiebra, lo que dejó mucha desconfianza en el mercado. En noviembre …

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categorías:Riesgo financieroGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Casos de estudio

Por Maria Camila Arévalo, en octubre 07, 2020

El Banco Société Générale sufrió uno de los fraudes financieros más monumentales de los últimos tiempos, debido a las transacciones no autorizadas de Jérôme Kerviel, uno de sus empleados. En el mundo financiero, se conoce como rogue trader a la persona que …

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