Por Deicy Pareja, en octubre 20, 2022
Los lavadores de dinero más experimentados se valen de artimañas para usar herramientas y técnicas en su proceso de lavado de activos a través del comercio, mecanismos de administración de cuentas, banca clandestina y plataformas bancarias alternativas como bitcoin. Eso …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 20, 2022
Mentir, inflar o maquillar cifras, falsificar y robar documentos, estafar, así como sobornar son acciones comunes de los delincuentes de cuello blanco, llamados también delincuentes financieros. Un perfil difícil de detectar en el mundo de los negocios porque son personas …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en agosto 17, 2022
En septiembre de 2021 la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia, Supersalud, publicó la Circular Externa 20211700000005-5, en la que presentó las instrucciones generales sobre el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude, es decir, el SICOF, …
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