Por Mónica María Jiménez, en marzo 16, 2022
Entidades financieras como bancos, aseguradoras o intermediarios de seguros no son los únicos que pueden ser utilizados para el lavado de dinero. Organizaciones de otras industrias también pueden verse involucradas de manera voluntaria o involuntaria en este delito. Por eso …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2020
El lavado de activos y la financiación del terrorismo ponen en jaque la estabilidad de una organización. Conoce aquí los principales riesgos de estos delitos. El lavado de activos es un proceso que consiste en desarrollar una serie de operaciones económicas, …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 06, 2020
Son muchos los casos emblemáticos de grandes compañías que se han ido a pique por malos manejos internos, fraude financiero y falta de medición del riesgo operacional. Uno de esos casos simbólicos es la caída de WorldCom, firma de telecomunicaciones …
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