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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
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Cumplimiento
normativo


Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
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Gestión de riesgos de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
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Evaluación a la administración de riesgos basada en 5 líneas de defensa
Miércoles 13 de julio, 04:00 p.m. GMT-5

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Blog / AML

Por Mónica María Jiménez, en marzo 16, 2022

Entidades financieras como bancos, aseguradoras o intermediarios de seguros no son los únicos que pueden ser utilizados para el lavado de dinero. Organizaciones de otras industrias también pueden verse involucradas de manera voluntaria o involuntaria en este delito. Por eso …

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categorías:AMLPrevención de fraudeGestión de riesgosLavado de activosLavado de dinero

Por Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2020

El lavado de activos y la financiación del terrorismo ponen en jaque la estabilidad de una organización. Conoce aquí los principales riesgos de estos delitos. El lavado de activos es un proceso que consiste en desarrollar una serie de operaciones económicas, …

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categorías:AMLPrevención de fraudeGestión de riesgosLavado de activosFinanciación del terrorismoLavado de dinero

Por Deicy Pareja, en octubre 06, 2020

Son muchos los casos emblemáticos de grandes compañías que se han ido a pique por malos manejos internos, fraude financiero y falta de medición del riesgo operacional. Uno de esos casos simbólicos es la caída de WorldCom, firma de telecomunicaciones …

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categorías:Money laundering and fraud preventionAMLPrevención de fraude
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