Por Mónica María Jiménez, en diciembre 13, 2023
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tiene como objetivo principal proteger el sistema financiero y la economía mexicana a través de medidas y procedimientos que permitan la prevención y la …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en noviembre 29, 2023
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, APNFD, está conformado por cinco categorías: Casinos. Agentes inmobiliarios. Comerciantes de piedras preciosas y metales preciosos. Notarios, abogados, otros profesionales jurídicos …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en septiembre 28, 2023
Hace más de cinco años, el 9 de marzo de 2018, en México fue promulgada la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, que tal como se lee en su artículo 2, “está basada …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en diciembre 28, 2022
Como parte del proceso de debida diligencia y conocimiento adecuado de las contrapartes, las organizaciones deberían tener en cuenta y consultar de forma periódica las listas restrictivas. A continuación te contamos de qué se tratan las listas restrictivas y las …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en diciembre 14, 2022
En la gestión de riesgos LAFT es importante tener claro qué es una señal de alerta, una operación inusual y una operación sospechosa, conceptos claves que aunque tienen algunas similitudes, en su esencia son diferentes. A continuación te explicamos de …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en diciembre 07, 2022
En el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de los elementos fundamentales es el conocimiento de las contrapartes actuales y potenciales porque permite saber quién es esa persona natural o jurídica con …
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