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Gestión de riesgos de lavado de activos

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Evaluación a la administración de riesgos basada en 5 líneas de defensa
Miércoles 13 de julio, 04:00 p.m. GMT-5

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Blog / Lavado de dinero

Por Mónica María Jiménez, en junio 01, 2022

Luego de la modificación que hizo la Superintendencia de Sociedades de Colombia en diciembre de 2020 al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, más empresas en el país están obligadas a implementar un Sistema de Autocontrol y …

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Por Mónica María Jiménez, en mayo 25, 2022

El lavado de dinero, también llamado lavado de activos o blanqueo de capitales, es un fenómeno que impacta negativamente en el orden económico, político y social. Por eso, es clave que los organismos e instituciones públicas y las empresas privadas …

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Por Mónica María Jiménez, en mayo 11, 2022

Una empresa fachada o empresa de papel es aquella que generalmente se constituye con el fin de ser utilizada para lavar dinero, es decir, para hacer pasar como legal el dinero y las ganancias que son obtenidas a través de …

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Por Mónica María Jiménez, en marzo 16, 2022

Entidades financieras como bancos, aseguradoras o intermediarios de seguros no son los únicos que pueden ser utilizados para el lavado de dinero. Organizaciones de otras industrias también pueden verse involucradas de manera voluntaria o involuntaria en este delito. Por eso …

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Por Mónica María Jiménez, en noviembre 22, 2021

Las criptomonedas, entre las que se destaca principalmente el bitcoin, también están siendo utilizadas por los delincuentes para lavar el dinero que obtienen a partir de actividades ilegales como el tráfico de drogas, de armas o de personas. A continuación …

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Por Mónica María Jiménez, en junio 23, 2021

La segmentación permite agrupar individuos o elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. En la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo este proceso se aplica en los cuatros factores …

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