Menú
Comienza gratis
header_academy_v2

Blog / Lavado de dinero

Por Mónica María Jiménez, en noviembre 22, 2021

Las criptomonedas, entre las que se destaca principalmente el bitcoin, también están siendo utilizadas por los delincuentes para lavar el dinero que obtienen a partir de actividades ilegales como el tráfico de drogas, de armas o de personas. A continuación …

Lee más
categorías:LAFTLavado de activosRiesgos LAFTLavado de dineroCriptomonedas

Por Mónica María Jiménez, en junio 23, 2021

La segmentación permite agrupar individuos o elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. En la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo este proceso se aplica en los cuatros factores …

Lee más
categorías:Gestión de riesgosLavado de activosLavado de dineroProductosCanalesFactores de riesgos LAFTClientesJurisdicciones

logo_tres_lineas_de_defensa

Únete a esta gran comunidad de gestión de riesgos.

APRENDE // COMPARTE // INTERACTÚA

Logo facebook las tres líneas de defensaLogo linkedin las tres líneas de defensa
Nueva llamada a la acción