Reforma LFPIORPI 2025: cambios y nuevas obligaciones en México
El lavado de activos en México representa una de las mayores amenazas para la estabilidad financiera y la confianza en el sistema económico. Cada año, enormes sumas de dinero ilícito buscan entrar a l …
Ley de Delitos Económicos en Chile: lo que toda fintech debe saber
¿Están las fintech en Chile preparadas para enfrentar la nueva responsabilidad penal que impone la Ley de Delitos Económicos? La respuesta no es simple. Esta normativa, vigente desde 2023, no solo amp …
Restricciones en el uso de efectivo y metales: México 2025
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tiene como objetivo principal proteger el sistema financiero y la economía mexicana a t …
Cibanco, Intercam y Vector: riesgos tras el caso de lavado
En junio del 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. Cibanco, In …
