orm_icon

 

Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
isms-icon

 

Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
compliance_icon-16

 

Cumplimiento
normativo


Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
aml-17

 

Gestión de riesgos de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
Participa de las conferencias virtuales que tendremos con invitados expertos en temas de gran interés para la gestión de riesgos en las empresas de la región.

Pirani Summit 2022: Encuentro Latinoamericano de Gestión de Riesgos
Miércoles 25 de mayo, 9:00 a.m. GMT-5

Inscríbete gratis

aml-17

Gestión de riesgos de lavado de activos


Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu empresa. Conoce cómo te ayudamos creando una cuenta gratis.

Empezar ahora    Conversemos

bg_recursos_paginas_sitio_pirani_2020

Gestionar riesgos a lavado de activos ya no será complicado

Automatiza tu proceso

La gestión de tus riesgos LAFT siempre estará estructurada y sistematizada. Realiza la identificación, medición, control y monitoreo de la manera más simple ;).

Identifica los riesgos

Podrás detectarlos por proceso, factor de riesgos y segmentación.

Evalúa todos los riesgos

Califícalos en función de sus riesgos asociados.

Genera el perfil y la matriz de los riesgos

Crea tu perfil por riesgo inherente y residual a nivel de compañía y por proceso y configura tu matriz de riesgos.

Construye tus planes de acción

Diseña cómo será el tratamiento de todos tus riesgos.

Gestiona de manera simple los riesgos de lavado de activos

Empieza la prueba gratis por 30 días

Con estos módulos hacemos más simple tu gestión

procesos_aml-18Procesos

Identifica y registra tus procesos, asignándoles el tipo y categoría que tienen. Describe al detalle en qué consisten, asócialos con riesgos y designa al responsable del proceso.

Prueba gratis

Identifica y registra tus procesos, asignándoles el tipo y categoría que tienen. Describe al detalle en qué consisten, asócialos con riesgos y designa al responsable del proceso.

riesgos_aml-09Riesgos LAFT 

Identifica, gestiona, controla y monitorea los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Prueba gratis

Identifica, gestiona, controla y monitorea los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

controles_aml-19Controles

Registra los controles que consideres necesarios para prevenir, detectar o corregir riesgos a los que se ve expuesta tu compañía. También podrás calificarlos a través del diseño, ejecución y solidez y por último, podrás asociar riesgos y responsables de supervisar estos controles.

Prueba gratis

Registra los controles que consideres necesarios para prevenir, detectar o corregir riesgos a los que se ve expuesta tu compañía. También podrás calificarlos a través del diseño, ejecución y solidez y por último, podrás asociar riesgos y responsables de supervisar estos controles.

planes_de_accion_aml-20Planes de acción

Crea planes que tengan tareas asignadas a personas específicas, una fecha de inicio o finalización y un estado que te ayudará a entender en qué etapa de avance se encuentra.

Prueba gratis

Crea planes que tengan tareas asignadas a personas específicas, una fecha de inicio o finalización y un estado que te ayudará a entender en qué etapa de avance se encuentra.

reportes_aml-21Reportes

Monitorea y genera en pocos pasos informes y reportes sobre tus procesos, riesgos, controles y del rendimiento general de tu empresa para que tomes decisiones rápidamente.

Prueba gratis

Monitorea y genera en pocos pasos informes y reportes sobre tus procesos, riesgos, controles y del rendimiento general de tu empresa para que tomes decisiones rápidamente.

riesgos_aml-09

Riesgos asociados

Crea, edita, visualiza y elimina los riesgos que serán la base para la evaluación y calificación de los riesgos LAFT.

Prueba gratis

1_aml_procesos_screen_riesgos_asociados

riesgos_aml-09

Factores de riesgos

Identifica los factores de riesgo sobre los cuales se hará la identificación y evaluación de los riesgos LAFT, también asócialos a segmentos específicos.

Prueba gratis

1_aml_procesos_screen_factores_riesgos
imagen_cta_sitio_web_piran_moreno
¿Quieres gestionar tus riesgos de una manera más simple?
Empezar ahora     Contáctanos ahora