Encuentra acá todo lo que necesitas saber sobre la gestión de riesgos →
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_______Identifica, establece controles, reporta operaciones sospechosas y monitorea fácilmente los riesgos asociados al lavado de dinero o de activos y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu organización. Conoce cómo con Pirani puedes gestionar los riesgos de forma fácil.
La gestión de tus riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, siempre estará estructurada y sistematizada. Realiza la identificación, medición, control, reporte de operaciones sospechosas y monitoreo de la manera más simple.
Podrás detectar todos los riesgos de lavado de capitales que pueden afectar a tu compañía, por procesos, factores de riesgos y segmentación estructurada en un solo software con Pirani.
Califica todas las amenazas a las que esta expuesta tu organización, en cuanto al lavado de activos y la financiación del terrorismo en función de sus riesgos asociados.
Crea perfiles por cada riesgo inherente y residual a nivel de compañía. También podrás organizar cada riesgo por proceso y configurar tu propia matriz de riesgos según la metodología que utilicen en tu organización.
Diseña a tu manera cómo enfrentarás y realizarás el tratamiento de todos tus riesgos asociados al lavado de dinero para lograr evitar pérdidas en tu organización o en caso que ocurran, gestionarlas de manera más rápida y eficaz.