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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Gestión de seguridad de la información

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
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Cumplimiento normativo

Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
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Gestión de riesgo de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→

 

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siguiente sesión: ¿Cómo generar un informe de riesgos para el comité de riesgos y alta dirección?

Jueves 1 de diciembre , 10:00 a.m. GMT-5. 

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Gestión de riesgos de lavado de activos

 

Pirani te ayuda a gestionar los riesgos LAFT

Identifica, establece controles, reporta operaciones sospechosas y monitorea fácilmente los riesgos asociados al lavado de dinero o de activos y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu organización. Conoce cómo con Pirani puedes gestionar los riesgos de forma fácil.

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Gestionar riesgos asociados al lavado de activos ya no será complicado

Automatiza tu procesos en riesgos LAFT

La gestión de tus riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, siempre estará estructurada y sistematizada. Realiza la identificación, medición, control, reporte de operaciones sospechosas y monitoreo de la manera más simple.

Identifica los factores de riesgos

Podrás detectar todos los riesgos de lavado de capitales que pueden afectar a tu compañía, por procesos, factores de riesgos y segmentación estructurada en un solo software con Pirani.

Evalúa todos los riesgos

Califica todas las amenazas a las que esta expuesta tu organización, en cuanto al lavado de activos y la financiación del terrorismo en función de sus riesgos asociados.

Genera el perfil y la matriz de los riesgos

Crea perfiles por cada riesgo inherente y residual a nivel de compañía. También podrás organizar cada riesgo por proceso y configurar tu propia matriz de riesgos según la metodología que utilicen en tu organización.

Construye tus planes de acción

Diseña a tu manera cómo enfrentarás y realizarás el tratamiento de todos tus riesgos asociados al lavado de dinero para lograr evitar pérdidas en tu organización o en caso que ocurran, gestionarlas de manera más rápida y eficaz.

Gestiona de manera simple los riesgos de lavado de activos

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Conversemos

procesos_aml-18Procesos

Identifica y registra todos tus procesos, asignándoles que tipo y categoría tienen. Podrás describir a detalle en qué consisten, asociarlos con riesgos de lavado de capitales y designar al responsable de cada proceso.

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Identifica y registra tus procesos, asignándoles el tipo y categoría que tienen. Describe al detalle en qué consisten, asócialos con riesgos y designa al responsable del proceso.

riesgos_aml-09Riesgos LAFT 

Identifica, gestiona, controla y monitorea los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo para enfrentar cada una de estas amenazas de forma oportuna.

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Identifica, gestiona, controla y monitorea los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

controles_aml-19Controles

Registra los controles que consideres necesarios para prevenir, detectar o corregir riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo  a los que se ve expuesta tu compañía. Podrás calificarlos a través del diseño, ejecución y solidez. Por último, podrás asociar riesgos y responsables para supervisar cada uno de estos controles.

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Registra los controles que consideres necesarios para prevenir, detectar o corregir riesgos a los que se ve expuesta tu compañía. También podrás calificarlos a través del diseño, ejecución y solidez y por último, podrás asociar riesgos y responsables de supervisar estos controles.

planes_de_accion_aml-20Planes de acción

Crea planes que tengan tareas asignadas a personas específicas, una fecha de inicio o finalización y un estado que te ayudará a entender en qué etapa de avance se encuentra la gestión de los riesgos de lavado de dinero en tu organización.

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Crea planes que tengan tareas asignadas a personas específicas, una fecha de inicio o finalización y un estado que te ayudará a entender en qué etapa de avance se encuentra.

reportes_aml-21Reportes

Monitorea y genera en pocos pasos informes y reportes sobre tus procesos, riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, controles y en general, el rendimiento de tu empresa para que tomes decisiones de manera rápida y oportuna.

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Monitorea y genera en pocos pasos informes y reportes sobre tus procesos, riesgos, controles y del rendimiento general de tu empresa para que tomes decisiones rápidamente.

riesgos_aml-09Riesgos asociados

Crea, edita, visualiza y elimina los riesgos que serán la base para la evaluación y calificación de los riesgos en lavado de capitales que pueden amenazar tu organización.

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riesgos_aml-09Factores de riesgos

Identifica cada uno de los factores de riesgo sobre los cuales se hará la identificación y evaluación de los riesgos LAFT, también puedes asociarlos a segmentos específicos dentro del software de Pirani para una lectura más efectiva.

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indicators_icon_amlIndicadores

Registra tus objetivos estratégicos y sus respectivos indicadores, a los que podrás asociarlos a procesos y asignarles responsables con el fin de dar cumplimiento a las normativas que rigen en tu organización. También, tendrás la opción de actualizar el valor actual de tu indicador y verás de forma automática su variación y cumplimiento con respecto a la meta que hayas establecido.

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*Solo disponible en el plan Pro.

aml-Indicadores

suspicious_transactions Operaciones Sospechosas

Con el módulo de Operaciones Sospechosas, contarás con un formulario detallado para registrar tu reporte según las exigencias de la UIF, así tendrás la gestión de riesgos LAFT centralizada en una sola plataforma lo que te facilitará su administración.

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*Solo disponible en el plan Pro.

 

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