Casos recientes de lavado de dinero en Latinoamérica
El lavado de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales es uno de los delitos que más afecta a los países latinoamericanos, en los que históricamente tienen lugar un gran número de actividades …
Lista negra y gris de GAFI 2025: ¿Cuáles son los países en riesgo?
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, publicó el 21 de febrero de 2025 su más reciente actualización de las listas de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la lucha contra el la …
Gestión de riesgos: los 5 problemas que afectan a tu empresa
En gestión de riesgos, todo parece estar bajo control, hasta que no lo está. Un error en una hoja de cálculo, una regulación que cambia sin previo aviso o un evento inesperado que golpea justo donde m …
Oficial de cumplimiento sancionado: ¿qué falló en SAGRILAFT?
¡Histórico en Colombia! Primera sanción a un oficial de cumplimiento por fallas en SAGRILAFT y PTEE. La Superintendencia de Sociedades impuso una multa sin precedentes por incumplimientos en estos sis …
