Por John Alexis Restrepo, en octubre 20, 2022
Latinoamérica ha tenido que presenciar innumerables cantidades de fraudes financieros después del 2000. Estos son 5 de los casos más significativos. Baninter (República Dominicana) En el año 2003 el presidente del Banco Intercontinental (Baninter), Ramón Báez Figueroa, y los vicepresidentes …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 14, 2022
El dinero es la gran preocupación de cualquier empresa. Por eso, evitar los riesgos financieros no debería ser solo una prioridad del sector bancario. Conoce 5 consejos para prevenirlos. Gerenciar el área financiera de una empresa no es una tarea …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022
Una de las entidades bancarias más antiguas del mundo y la más grande de Estados Unidos, ha estado envuelta en varios procesos judiciales debido a su mal manejo del riesgo. Para las entidades financieras, la reputación es uno de los …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en marzo 26, 2022
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presenta tres veces al año dos listas en las que incluye aquellas jurisdicciones que tienen deficiencias en sus sistemas para la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación …
Lee másPor John Alexis Restrepo, en septiembre 27, 2020
Los riesgos presentes o futuros que amenazan la imagen de una empresa pueden comprometer los ingresos o el aumento de los activos. Aquí le mostramos tres casos recientes. Las fallas en los procesos, los errores humanos o las diferentes clases …
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