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Blog / Fraude

Por Mónica María Jiménez, en marzo 26, 2021

El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presenta tres veces al año dos listas en las que incluye aquellas jurisdicciones que tienen deficiencias en sus sistemas para la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación …

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Por John Alexis Restrepo, en septiembre 27, 2020

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