Por Mónica María Jiménez, en abril 21, 2023
Como parte de una adecuada gestión para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, es importante definir el nivel de riesgo de cada uno de los clientes y contrapartes con los que se relaciona una organización …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en abril 12, 2023
Dentro del Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el monitoreo transaccional y la generación de alertas cumplen un papel clave para la prevención de estos delitos. A continuación repasamos de qué se tratan …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en marzo 08, 2023
La implementación y cumplimiento de un sistema de administración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo es una obligación para todas las organizaciones que están bajo vigilancia y control de los entes reguladores de cada país …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en febrero 23, 2023
El lavado de activos y la financiación del terrorismo siguen siendo unos de los principales riesgos que enfrentan tanto las organizaciones del sector financiero como del sector real. Por eso, es importante conocerlos muy bien y gestionarlos adecuadamente. Para prevenir …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en diciembre 15, 2022
A través de herramientas tecnológicas como nuestros software ORM y AML , las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X (SAGRILAFT) de la Circular Básica Jurídica de 2017, actualizado …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en diciembre 09, 2022
En la actualidad criminales utilizan diferentes formas para llevar a cabo actividades ilícitas que están asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo. Narcotraficantes, contrabandistas o personas que están asociadas a organizaciones criminales utilizan diferentes modalidades para lavar dinero …
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