Por Mónica María Jiménez, en diciembre 15, 2022
A través de herramientas tecnológicas como nuestros software ORM y AML , las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X (SAGRILAFT) de la Circular Básica Jurídica de 2017, actualizado …
Lee másPor John Alexis Restrepo, en octubre 20, 2022
Latinoamérica ha tenido que presenciar innumerables cantidades de fraudes financieros después del 2000. Estos son 5 de los casos más significativos. Baninter (República Dominicana) En el año 2003 el presidente del Banco Intercontinental (Baninter), Ramón Báez Figueroa, y los vicepresidentes …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 14, 2022
El dinero es la gran preocupación de cualquier empresa. Por eso, evitar los riesgos financieros no debería ser solo una prioridad del sector bancario. Conoce 5 consejos para prevenirlos. Gerenciar el área financiera de una empresa no es una tarea …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 06, 2022
Para emprender un camino de negocios, primero hay que conocer los riesgos financieros que se corren en la compañía para estar preparados ante cualquier contingencia y permanecer en el mercado. Si una organización no elabora un análisis de riesgos para …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022
El análisis del riesgo financiero es la evaluación de la probabilidad de que se concrete una amenaza y de su posible impacto. Por eso es crucial en la gestión de riesgos. La administración de riesgos financieros consiste en calcular el …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en marzo 05, 2021
En septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia presentó la Circular Externa 027 sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft 4.0). En este artículo te mostramos cómo a través de …
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