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Blog / Lavado de activos

Por Deicy Pareja, en noviembre 11, 2022

Uno de los escándalos financieros más grandes de la historia es el caso de la gigante energética Enron Corporation, que el 2 de diciembre del año 2001 se declaró en quiebra. La empresa estadounidense tenía activos estimados en 63.000 millones …

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categorías:Lavado de activosRiesgo operacionalFinanciación del terrorismoMatriz de riesgoEvaluación de riesgosRiesgo operativo

Por Juan Pablo Calle, en noviembre 05, 2022

Marty Byrde, protagonista de la serie Ozark, es un asesor financiero que lava dinero para un cartel mexicano. Esto lo hace por medio de un complejo esquema para ocultar los recursos ilícitos. Pasta, lana, plata, guita, billete, metálico, efectivo. Existen un …

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categorías:Lavado de activosFinanciación del terrorismo

Por Deicy Pareja, en octubre 28, 2022

Cada vez, el sector bancario tiene más compromiso de implementar acciones para evitar ser utilizado por redes de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque uno de los mecanismos más comunes para blanqueo de capitales es registrar empresas ficticias y mover dinero …

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categorías:Prevención de fraudeLavado de activosRiesgos LAFTGAFI

Por Nicolás Montoya, en octubre 28, 2022

La prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo exige que se implementen medidas para detectar operaciones inusuales. Descubra cómo. Una operación inusual es, como su nombre sugiere, aquella que por su valor de transacción o características no encaja …

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categorías:Prevención de fraudeLavado de activosOperaciones sospechosasRiesgos LAFT

Por Deicy Pareja, en octubre 20, 2022

Los lavadores de dinero más experimentados se valen de artimañas para usar herramientas y técnicas en su proceso de lavado de activos a través del comercio, mecanismos de administración de cuentas, banca clandestina y plataformas bancarias alternativas como bitcoin. Eso …

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categorías:Prevención de fraudeLavado de activos

Por Maria Camila Arévalo, en octubre 20, 2022

Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control, que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la aplicación e implementación de las etapas del sistema Sarlaft. Es importante saber que …

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categorías:LAFTGestión de riesgosLavado de activosMatriz de riesgoSarlaft
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