Blog / Lavado de activos

La implementación y cumplimiento de un sistema de administración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo es una obligación para todas las organizaciones que están bajo vigilancia y control de los entes reguladores de cada país …

El lavado de activos y la financiación del terrorismo siguen siendo unos de los principales riesgos que enfrentan tanto las organizaciones del sector financiero como del sector real. Por eso, es importante conocerlos muy bien y gestionarlos adecuadamente. Para prevenir la …

A través de herramientas tecnológicas como nuestros software Pirani ORM Suite y Pirani AML Suite, las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X (SAGRILAFT) de la Circular Básica Jurídica …

En la actualidad criminales utilizan diferentes formas para llevar a cabo actividades ilícitas que están asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo. Narcotraficantes, contrabandistas o personas que están asociadas a organizaciones criminales utilizan diferentes modalidades para lavar dinero y demostrar sus ganancias como legales …

Uno de los escándalos financieros más grandes de la historia es el caso de la gigante energética Enron Corporation, que el 2 de diciembre del año 2001 se declaró en quiebra. La empresa estadounidense tenía activos estimados en 63.000 millones …

Marty Byrde, protagonista de la serie Ozark, es un asesor financiero que lava dinero para un cartel mexicano. Esto lo hace por medio de un complejo esquema para ocultar los recursos ilícitos. Pasta, lana, plata, guita, billete, metálico, efectivo. Existen un …