Por Mónica María Jiménez, en noviembre 01, 2023
El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional excluyó a Panamá de su lista gris, es decir, la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia por parte del organismo. A continuación te explicamos qué acciones realizó Panamá …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en octubre 30, 2023
Hoy en día, el cambio es lo único seguro. Por eso, es importante estar al tanto de lo que ocurre en materia de riesgos LAFT, que como sabemos afectan de manera negativa el orden político, económico y social de los …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en octubre 18, 2023
La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo debe ser un compromiso de todos, ya que estos delitos representan una amenaza para el orden político, económico y social de cualquier país, así como para la seguridad. Teniendo …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en octubre 12, 2023
El 11 de septiembre de 2023, la Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió la Circular Externa N° 100 - 000003 en la que, por un lado, se crea el Informe 75, que integra los Informes 50 de prevención del riesgo …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en septiembre 13, 2023
Una de las razones por las que existe el lavado de dinero es porque existen diferentes delitos fuente o subyacentes, es decir, las actividades ilícitas a través de las cuales los delincuentes obtienen grandes ganancias. Para utilizar este dinero y …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en septiembre 06, 2023
El incumplimiento de regulaciones o normativas para la prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo trae diferentes consecuencias para una organización, sea del sector y del tamaño que sea, no solo en lo que …
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