¿Qué significa la exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI?
El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional excluyó a Panamá de su lista gris, es decir, la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia por parte del organismo. A continuac …
Desafíos en la prevención del lavado de dinero en las organizaciones
Hoy en día, el cambio es lo único seguro. Por eso, es importante estar al tanto de lo que ocurre en materia de riesgos LAFT, que como sabemos afectan de manera negativa el orden político, económico y …
Principales diferencias entre SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT en Colombia
La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo debe ser un compromiso de todos, ya que estos delitos representan una amenaza para el orden político, económico y social de cualqui …
Informes de la nueva Circular Externa de Supersociedades de Colombia
El 11 de septiembre de 2023, la Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió la Circular Externa N° 100 - 000003 en la que, por un lado, se crea el Informe 75, que integra los Informes 50 de pre …
