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Blog / Lavado de activos

by Mónica María Jiménez, on noviembre 22, 2021

Las criptomonedas, entre las que se destaca principalmente el bitcoin, también están siendo utilizadas por los delincuentes para lavar el dinero que obtienen a partir de actividades ilegales como el tráfico de drogas, de armas o de personas. A continuación …

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Topics:LAFTLavado de activosRiesgos LAFTLavado de dineroCriptomonedas

by Mónica María Jiménez, on junio 23, 2021

La segmentación permite agrupar individuos o elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. En la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo este proceso se aplica en los cuatros factores …

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Topics:Gestión de riesgosLavado de activosLavado de dineroProductosCanalesFactores de riesgos LAFTClientesJurisdicciones

by Mónica María Jiménez, on marzo 26, 2021

El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presenta tres veces al año dos listas en las que incluye aquellas jurisdicciones que tienen deficiencias en sus sistemas para la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación …

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Topics:Lavado de activosFraudeFinanciación del terrorismoPrevención del terrorismoGAFI

by Mónica María Jiménez, on marzo 05, 2021

En septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia presentó la Circular Externa 027 sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft 4.0). En este artículo te mostramos cómo a través de …

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Topics:Gestión de riesgosLavado de activosFinanciación del terrorismoGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Evaluación de riesgosAML SuiteSuperintendencia FinancieraRiskment SuiteRiesgos LAFTSarlaft 4.0

by Mónica María Jiménez, on febrero 19, 2021

A través de herramientas tecnológicas como nuestros software Pirani Riskment Suite y Pirani AML Suite, las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X (SAGRILAFT) de la Circular Básica Jurídica …

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Topics:Gestión de riesgosLavado de activosFinanciación del terrorismoGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Evaluación de riesgosAML SuiteSuperintendencia FinancieraRiskment SuiteRiesgos LAFTSAGRILAFT

by Maria Camila Arévalo, on octubre 20, 2020

Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la aplicación e implementación de las etapas del sistema Sarlaft. Es importante saber que …

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Topics:Lavado de activosSarlaft

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