¿Cómo crear una Matriz de Riesgos más fácil que en EXCEL? 2024 🤯
Seguramente eres consciente de la utilidad de la matriz de riesgos para las organizaciones. o estás buscando cómo crear una y por eso estás aquí buscando cómo hacer una de forma fácil y rápida sin fór …
Estudio del caso Enron: uno de los peores fraudes de la historia
Uno de los escándalos financieros más grandes de la historia es el caso de la gigante energética Enron Corporation, que el 2 de diciembre del año 2001 se declaró en quiebra.
La importancia de la matriz de riesgos en las etapas del Sarlaft
Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control, que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la aplicación e implementación de las …
Pasos para elaborar una matriz de riesgos LAFT dentro de una empresa
En la actualidad, las empresas del sector financiero y algunas del sector real deben cumplir con las reglamentaciones propuestas por los organismos de control para evitar el lavado de activos y la fin …
