Por Deicy Pareja, en noviembre 11, 2022
Uno de los escándalos financieros más grandes de la historia es el caso de la gigante energética Enron Corporation, que el 2 de diciembre del año 2001 se declaró en quiebra. La empresa estadounidense tenía activos estimados en 63.000 millones …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en octubre 20, 2022
Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control, que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la aplicación e implementación de las etapas del sistema Sarlaft. Es …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en octubre 15, 2022
En la actualidad, las empresas del sector financiero y algunas del sector real deben cumplir con las reglamentaciones propuestas por los organismos de control para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Una buena práctica que se …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en octubre 13, 2022
Contar con un plan de gestión de riesgos es algo que la mayoría de las organizaciones, por no decir todas deberían tener, debido a que esta es la forma en la que se protegen interna y externamente. Pero antes que …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en octubre 13, 2022
Es muy común escuchar hablar de la norma ISO 31000 cuando se tocan temas relacionados a la gestión de riesgos, sin embargo, son poco los que conocen cuál es realmente su propósito y para qué sirve. En la siguiente entrega …
Lee másPor Ingrid Londoño, en octubre 13, 2022
En un mundo globalizado en el que la inestabilidad implica cada vez más incertidumbre y con esta mayor probabilidad de riesgos para las organizaciones, una herramienta útil para gestionar y controlar los riesgos de forma adecuada es el mapa de …
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