Por Mónica María Jiménez, en noviembre 15, 2023
La Superintendencia de Sociedades de Colombia, entidad que vigila y controla las empresas del sector real, sancionó recientemente (10 de noviembre de 2023) a la compañía de domicilios Rappi S.A.S. con dos multas por un valor total de $707.955.944 (aproximadamente …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en diciembre 15, 2022
A través de herramientas tecnológicas como nuestros software ORM y AML , las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X (SAGRILAFT) de la Circular Básica Jurídica de 2017, actualizado …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 29, 2022
El no cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT, puede traer sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia a las empresas obligadas. En el siguiente …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 22, 2022
En la implementación y ejecución del Sistema de Autocontrol de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT, el oficial de cumplimiento designado por la empresa obligada tiene un papel fundamental, pues entre sus funciones …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 15, 2022
Las empresas del sector real en Colombia que están obligadas por la Superintendencia de Sociedades a implementar el Sistema de Administración de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SAGRILAFT, para evitar ser utilizadas en …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 08, 2022
Para una adecuada ejecución y cumplimiento del Sistema de Administración de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SAGRILAFT, la Superintendencia de Sociedades de Colombia indica en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica …
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