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En las organizaciones modernas, la gestión de riesgos y la operación diaria suelen vivir en mundos distintos. Mientras los equipos de riesgo, compliance o seguridad trabajan en plataformas especializa …
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En los procesos de prevención de lavado de activos, la detección tardía suele ser el mayor enemigo. No porque las organizaciones no quieran cumplir, sino porque muchas veces dependen de procesos manua …
Gestión de cuestionarios en auditoría
En auditoría, lo que no se evalúa ni se documenta adecuadamente, difícilmente puede mejorarse. Contar con mecanismos formales para medir el desempeño, recopilar evidencia y obtener retroalimentación e …
