Encuentra acá todo lo que necesitas saber sobre la gestión de riesgos →
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_______Por Natalia Molina, en agosto 18, 2023
Sabemos que la debida diligencia es fundamental en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, ya que permite prevenir actividades ilícitas, cumplir con regulaciones, proteger la reputación y mitigar riesgos laft. Además, como parte del …
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Sabemos que en la gestión de riesgos, es importante identificar las causas y consecuencias ya que nos ayudan a tener un manejo más profundo de los riesgos que existen y nos permite tomar medidas preventivas y mitigar el impacto de …
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