header_academy_v2

Blog / Sarlaft

by Maria Camila Arévalo, on octubre 20, 2020

Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la aplicación e implementación de las etapas del sistema Sarlaft. Es importante saber que …

Read more
Topics:Lavado de activosSarlaft

by Maria Camila Arévalo, on octubre 20, 2020

La Superintendencia de Banca Seguros y AFP de Perú (SBS), decidió que todas las empresas pertenecientes a la banca o al sector financiero implementen en sus sistemas los principios básicos de Basilea II, con el fin de obtener mayores ventajas …

Read more
Topics:Lavado de activosSarlaft

by Maria Camila Arévalo, on octubre 16, 2020

Hay que reconocer que la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema que dejó de ser solo del sector financiero, si no se convirtió en un delito que con el tiempo empezó a llamar …

Read more
Topics:Lavado de activosPrevención del terrorismoSarlaft
Guía gratuita para obtener la certificación ISO 27001