Todos los temasGestión de riesgosLavado de activosSeguridad de la informaciónGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Gestión de RiesgoCiberseguridadPrevención de fraudeCumplimiento normativoRiesgo operacionalFinanciación del terrorismoProduct UpdatesRiesgo financieroRiesgos CiberneticosRiesgos LAFTLavado de dineroMatriz de riesgosSoftware de gestión de riesgosMatriz de riesgoRiesgos operacionalesRiesgos financierosLAFTRiesgosSistema de gestión de seguridad de la informaciónataques cibernéticosAuditoría internaFraudeSeguridad cibernéticaSistema de gestión de riesgosAnálisis de riesgosRiesgo ReputacionalCasos de estudioComplianceControl internoCultura de riesgosEvaluación de riesgosNorma ISO 27001SAGRILAFTAMLIdentificación de riesgosIncidentes en la seguridad de informaciónMapa de riesgoProduct UpdateRiesgo operativoContinuidad de negocioSuperintendencia FinancieraCaso de estudioG2Gobierno corporativoPrevención del terrorismoFactores de riesgos LAFTFrecuencia e impactoISO 31000Riesgos operativosAML SuiteActivos de informaciónApetito al riesgoBasileaControl de riesgosControlesCorrupción AMLGAFIISMS SuiteMatriz de controlPlan de auditoríaRegistro de eventosRiesgo estratégicoSarlaftSeguridadSeguridad en la redCiber resilienciaCriptomonedasCultura organizacionalEventosFintechGRCIndicadores de gestión de riesgosLista de chequeoMapa de riesgosNorma ISO 37301Operaciones sospechosasPlan de organizaciónPolítica de gestión de riesgosRiesgo de créditoRiesgo de mercadoRiesgos ASGRiesgos tecnológicosRiskment SuiteSistema LAFTSuperintendencia de SociedadesActivo de informaciónActivos virtualesAmbiente de control internoAtaques informaticosBuen gobiernoBuenas prácticasCadena de suministroCaja sullanaCanalesCapacidad de riesgoChatGPTChecklistCibersecurity frameworkClasificación de activosClientesCriterios de riesgoEstructura organizacionalEtapas de la auditoría internaFrecuenciaGestión de eventosImpactoIndicadoresIndicadores claves de riesgoInteligencia artificialInterbolsa CaseJunta directivaJurisdiccionesKRILavado de activoLiderazgoMadurezMarco NISTMercadoMoney laundering and fraud preventionMétodo cualitativoMétodo cuantitativoNivel de riesgoNiveles de riesgoNorma ISO 27032Norma ISO 31000Oferta y demandaOrganigramaPLDPeruPrevención de lavadoProbabilidad de ocurrenciaProductosProgramas de ética empresarialProveedoresReportes dinámicosRiegosRiesgo de liquidezRiesgo internoRiesgo legalRiskmentSarlaft 4.0Seguridad en la nubeTipos de riesgosTolerancia al riesgocambio climáticoexcelriesgos ambientalessoborno transnacional

Mejores prácticas para gestionar operaciones inusuales

La prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo exige que se implementen medidas para detectar operaciones inusuales. Descubra cómo.

Lee más ⭢

Nicolás Montoya
Por Nicolás Montoya
2 min de lectura
octubre 28, 2022
Buenas-practicas-para-gestionar-riesgos-en-operaciones-inusuales
Prevención de fraude Lavado de activos
Operaciones sospechosas Riesgos LAFT

3 herramientas para monitorear operaciones inusuales

¿Sabes cómo puedes monitorear operaciones sospechosas? En este artículo te mostramos tres herramientas para que lo hagas como un experto.

Lee más ⭢

Juan Pablo Calle
Por Juan Pablo Calle
3 min de lectura
octubre 06, 2022
herramientas-para-monitorear-operaciones-inusuales-y-gestionar-los-riesgos
LAFT Prevención de fraude
Lavado de activos Financiación del terrorismo Operaciones sospechosas AML Suite