orm_icon

 

Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
isms-icon

 

Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
compliance_icon-16

 

Cumplimiento
normativo


Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
aml-17

 

Money laundering risk management

Easily identify, establish controls and monitor AML risks→
banner-Escuela-Pirani-ISMS-Mapa-Calor-Megamenu

Próxima sesión: ISO 31010 |Técnicas de evaluación de riesgos Jueves 08 de junio, 10:00 am GMT-5.

header_academy_v2

Blog / Canales

Por Mónica María Jiménez, en junio 23, 2021

La segmentación permite agrupar individuos o elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. En la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo este proceso se aplica en los cuatros factores …

Lee más
categorías:Gestión de riesgosLavado de activosLavado de dineroProductosCanalesFactores de riesgos LAFTClientesJurisdicciones
Inscribete a la escuela de gestión de riesgos Pirani
Inteligencia artificial en la gestión de riesgos
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción