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En las organizaciones modernas, la gestión de riesgos y la operación diaria suelen vivir en mundos distintos. Mientras los equipos de riesgo, compliance o seguridad trabajan en plataformas especializa …
Fortalece tu sistema de AML mediante la validación de listas internacionales
En los procesos de prevención de lavado de activos, la detección tardía suele ser el mayor enemigo. No porque las organizaciones no quieran cumplir, sino porque muchas veces dependen de procesos manua …
Gestión de cuestionarios en auditoría
En auditoría, lo que no se evalúa ni se documenta adecuadamente, difícilmente puede mejorarse. Contar con mecanismos formales para medir el desempeño, recopilar evidencia y obtener retroalimentación e …
Programación de evaluaciones automáticas
En la gestión de riesgos, el tiempo y la consistencia son tan críticos como la metodología. Sin embargo, muchas organizaciones aún dependen de procesos manuales para crear planes de evaluación, lo que …
