Por Natalia Molina, en agosto 18, 2023
Sabemos que la debida diligencia es fundamental en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, ya que permite prevenir actividades ilícitas, cumplir con regulaciones, proteger la reputación y mitigar riesgos laft. Además, como parte del …
Lee másPor Natalia Molina, en agosto 09, 2023
Un software para la gestión de auditorías es una herramienta fundamental, ya que te permite facilitar y mejorar el proceso de realización, seguimiento y gestión de auditorías en organizaciones. Su principal objetivo es optimizar todas las etapas del ciclo de …
Lee másPor Natalia Molina, en junio 02, 2023
¿Puede ser la gestión de riesgos más simple? La importación masiva llega a Pirani para ayudar a las organizaciones a facilitar y optimizar los procesos de gestión de riesgos. Con esta funcionalidad podrás crear y actualizar miles de registros en …
Lee másPor Natalia Molina, en abril 24, 2023
Como parte de una adecuada gestión de riesgos, es necesario contar con un sistema de gestión para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, ya que este permite detectar y prevenir las actividades ilícitas que a …
Lee másPor Natalia Molina, en marzo 31, 2023
Sabemos que en la gestión de riesgos, es importante identificar las causas y consecuencias ya que nos ayudan a tener un manejo más profundo de los riesgos que existen y nos permite tomar medidas preventivas y mitigar el impacto de …
Lee másPor Natalia Molina, en marzo 06, 2023
La segmentación te permite agrupar, conocer de manera adecuada y dar seguimiento al comportamiento e información de tus clientes, contrapartes, canales, jurisdicciones y productos ayudando a fortalecer el monitoreo y establecer patrones para el análisis de riesgos. Con la nueva …
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