Regulaciones en Honduras para Prevenir el Lavado de Activos en 2024
En un mundo cada vez más interconectado, la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se ha convertido en una prioridad global. Honduras, consciente de los desafíos que repr …
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Previene el lavado de activos conociendo a tu cliente
La prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo requiere de métodos y herramientas para identificar operaciones fraudulentas. El KYC es uno de estos.
