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Blog / Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

by Mónica María Jiménez, on febrero 19, 2021

A través de herramientas tecnológicas como nuestros software Pirani Riskment Suite y Pirani AML Suite, las organizaciones que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pueden cumplir de manera simple con el Capítulo X (SAGRILAFT) de la Circular Básica Jurídica …

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Topics:Gestión de riesgosLavado de activosFinanciación del terrorismoGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Evaluación de riesgosAML SuiteSuperintendencia FinancieraRiskment SuiteRiesgos LAFTSAGRILAFT

by Mónica María Jiménez, on febrero 15, 2021

Para que el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de tu organización se desempeñe correctamente, es importante incluir buenas prácticas que favorezcan el relacionamiento de todas las partes …

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Topics:Gestión de riesgosRiesgosGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Gobierno corporativoJunta directivaBuen gobierno

by Hugo Alberto Ángel, on octubre 30, 2020

En la medida que una organización es más cercana a sus clientes y colaboradores, y les conoce mejor, le es posible entablar un diálogo más humano con ellos. El aumento de la complejidad de los negocios de hoy exige capacidades nuevas y …

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Topics:Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

by Deicy Pareja, on octubre 29, 2020

En las organizaciones que se preocupan por gestionar los riesgos de forma correcta hablan de un concepto que se ha posicionado en los últimos años porque ayuda a tomar mejores decisiones, a mitigar amenazas y a lograr los objetivos de la …

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Topics:Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

by Hugo Alberto Ángel, on octubre 28, 2020

Las organizaciones están sujetas a riesgos en la conservación de la posición en el mercado de sus negocios, tanto en el mediano, como en el largo plazo, ante competidores tradicionales o emergentes. Una de las causas que originan estos riesgos es totalmente predecible: los cambios …

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Topics:Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

by Deicy Pareja, on octubre 20, 2020

Las entidades financieras deben contribuir a la prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo porque el sistema históricamente ha sido permeado por los criminales para blanquear dólares y así pasar desapercibidos ante las autoridades. La labor …

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Topics:Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Casos de estudio

Sobre el Blog

Infórmate sobre todo lo que necesitas saber sobre la gestión integral de riesgos y la prevención del fraude LAFT

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