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Blog / LAFT

Por Mónica María Jiménez, en mayo 11, 2022

Una empresa fachada o empresa de papel es aquella que generalmente se constituye con el fin de ser utilizada para lavar dinero, es decir, para hacer pasar como legal el dinero y las ganancias que son obtenidas a través de …

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Por Mónica María Jiménez, en enero 05, 2022

El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presentó en octubre de 2021 la Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo a los activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). La primera versión de esta …

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Por Mónica María Jiménez, en noviembre 22, 2021

Las criptomonedas, entre las que se destaca principalmente el bitcoin, también están siendo utilizadas por los delincuentes para lavar el dinero que obtienen a partir de actividades ilegales como el tráfico de drogas, de armas o de personas. A continuación …

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Por Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2020

¿Sabes cómo puedes monitorear operaciones sospechosas? En este artículo te mostramos tres herramientas para que lo hagas como un experto. Monitorear la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo significa acompañar el comportamiento de los movimientos …

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Por Nicolás Montoya, en septiembre 29, 2017

La prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo requiere de métodos y herramientas para identificar operaciones fraudulentas. El KYC es uno de estos. El KYC (Know Your Customer) o conoce a tu cliente es el conjunto de procesos que las entidades reguladas …

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