La importancia de la matriz de riesgos en las etapas del Sarlaft
Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control, que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la aplicación e implementación de las …
Consecuencias para las empresas involucradas en lavado de dinero
Ingresar a la lista Clinton es uno de los costos más altos para las compañías que se ven involucradas en lavado de activos.
Conoce los elementos de la gestión del riesgo LAFT
Para implementar un sistema de gestión de riesgos enfocado en el lavado de activos y la financiación del terrorismo es importante tener en cuenta que es similar al que se aplica para la gestión del ri …
3 herramientas para monitorear operaciones inusuales
¿Sabes cómo puedes monitorear operaciones sospechosas? En este artículo te mostramos tres herramientas para que lo hagas como un experto.
