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La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) acaba de cerrar un ciclo regulatorio que llevaba más de medio siglo acumulando normas, ajustes y parches. El resultado es la nueva circular básica fina …
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Reforma LFPIORPI 2025: cambios y nuevas obligaciones en México
El lavado de activos en México representa una de las mayores amenazas para la estabilidad financiera y la confianza en el sistema económico. Cada año, enormes sumas de dinero ilícito buscan entrar a l …
Ley de Delitos Económicos en Chile: lo que toda fintech debe saber
¿Están las fintech en Chile preparadas para enfrentar la nueva responsabilidad penal que impone la Ley de Delitos Económicos? La respuesta no es simple. Esta normativa, vigente desde 2023, no solo amp …