Inicia sesión       Contacta a ventas 
Agendar reunión

Por Sector

    Por Reglamentación

    Reglamentación por país 🌎
    orm_icon

     

    		 Gestión de riesgos operacionales

    Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
    isms-icon

     

    		 Gestión
    de seguridad de la información

    Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
    compliance_icon-16

     

    		 Cumplimiento
    normativo

    Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
    aml-17

     

    		 Gestión de riesgos de lavado de activos

    Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
    icono_auditoria

     

    		 Auditoría

    Mejora tus procesos de auditoría, apoya el cumplimiento normativo y genera valor a tu organización a través de la mejora continua →

     

    Recursos

     

    normativas-de-cumplimiento-comun-de-ISO-y-COSO-T13-pirani

    Próxima clase: Normativas de cumplimiento común de ISO y COSO Jueves 25 de abril, 10:00 a.m. GMT-5.

    Agendar reunión

    Por Sector

      Por Reglamentación

      Reglamentación por país 🌎
      orm_icon

       

      		 Gestión de riesgos operacionales

      Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
      isms-icon

       

      		 Gestión
      de seguridad de la información

      Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
      compliance_icon-16

       

      		 Cumplimiento
      normativo

      Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
      aml-17

       

      		 Gestión de riesgos de lavado de activos

      Identifica, establece controles, reporta operaciones sospechosas y monitorea fácilmente los riesgos LAFT →
      icono_auditoria

       

      		 Auditoría

      Mejora tus procesos de auditoría interna, apoya el cumplimiento normativo y genera valor a tu organización →

       

      Recursos

       

      normativas-de-cumplimiento-comun-de-ISO-y-COSO-T13-pirani

      Próxima clase: Normativas de cumplimiento común de ISO y COSO Jueves 25 de abril, 10:00 a.m. GMT-5.

      header_academy_v2

      Blog / Activos virtuales

      Guía GAFI actualizada sobre activos virtuales

      Por Mónica María Jiménez, en enero 05, 2022

      Guía GAFI actualizada sobre activos virtuales

      El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presentó en octubre de 2021 la Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo a los activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). La primera versión de esta …

      Lee más
      categorías:LAFTLavado de activosGAFICriptomonedasActivos virtuales
      Anterior Todos los artículos Siguiente

      Permanece al día
      en la prevención de riesgos
      siguiéndonos en nuestras redes.

      Contáctanos

      Icono-contacto-ventasContactar a ventas →

      whatsapp_icon   Whatsapp: +57 317 6436460

       

      soporte-1Solicita ayuda aquí si eres cliente →

      icono-somos-pirani Somos Pirani → 

      help-center-icono Help Center→

       

      BV_Cert_ISO-IEC-27001-2013

       

      Copyright© 2014 - 2024, Pirani. Todos los derechos reservados.