Menú
Comienza gratis
header_academy_v2

Blog / Factores de riesgos LAFT

by Mónica María Jiménez, on junio 23, 2021

La segmentación permite agrupar individuos o elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. En la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo este proceso se aplica en los cuatros factores …

Read more
Topics:Gestión de riesgosLavado de activosLavado de dineroProductosCanalesFactores de riesgos LAFTClientesJurisdicciones

logo_tres_lineas_de_defensa

Únete a esta gran comunidad de gestión de riesgos.

APRENDE // COMPARTE // INTERACTÚA

Logo facebook las tres líneas de defensaLogo linkedin las tres líneas de defensa
Nueva llamada a la acción