Por Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022
Identificar operaciones sospechosas permite reconocer movimientos inusuales de un cliente. Conozca aquí cómo funciona el proceso y algunas señales de alerta. En la prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo LAFT, es esencial reconocer todas las …
Lee másPor Pablo Restrepo Giraldo, en octubre 06, 2022
A no ser que viva en un bosque lejos de la sociedad, todos tenemos que ver, de una u otra forma, con el sistema financiero. Los pagos que nos realizan en los lugares que trabajamos, los créditos para comprar una …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en febrero 02, 2022
En diciembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades de Colombia modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con el objetivo de profundizar el enfoque basado en riesgos tanto en la supervisión de esta entidad como en …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 23, 2021
La segmentación permite agrupar individuos o elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. En la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo este proceso se aplica en los cuatros factores …
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