Cómo identificar operaciones inusuales o sospechosas
Identificar operaciones sospechosas permite reconocer movimientos inusuales de un cliente. Conozca aquí cómo funciona el proceso y algunas señales de alerta. En la prevención de lavado de activos y de …
DE PELÍCULA: 3 películas de fraude financiero y gestión de riesgo
A no ser que viva en un bosque lejos de la sociedad, todos tenemos que ver, de una u otra forma, con el sistema financiero. Los pagos que nos realizan en los lugares que trabajamos, los créditos para …
SAGRILAFT en Colombia: 6 puntos claves
En diciembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades de Colombia modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con el objetivo de profundizar el enfoque basado en riesgos tanto en l …
Conoce sobre segmentación de factores de riesgos LAFT
La segmentación permite agrupar individuos o elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. En la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del …
