Guía GAFI actualizada sobre activos virtuales
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presentó en octubre de 2021 la Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo a los activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activo …
Uso de criptomonedas para el lavado de dinero
Las criptomonedas, entre las que se destaca principalmente el bitcoin, también están siendo utilizadas por los delincuentes para lavar el dinero que obtienen a partir de actividades ilegales como el t …