Por John Alexis Restrepo, en octubre 20, 2020
Latinoamérica ha tenido que presenciar innumerables cantidades de fraudes financieros después del 2000. Estos son 5 de los casos más significativos. Baninter (República Dominicana) En el año 2003 el presidente del Banco Intercontinental (Baninter), Ramón Báez Figueroa, y los vicepresidentes …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 20, 2020
El banco Crédit Lyonnais, considerado como uno de los tres pilares de la industria bancaria francesa, entró en quiebra por no tener una gestión de riesgo adecuada. Aquí le contamos por qué. En noviembre de 1993, oficiales del Ministerio de …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 20, 2020
Mentir, inflar o maquillar cifras, falsificar y robar documentos, estafar, así como sobornar son acciones comunes de los delincuentes de cuello blanco, llamados también delincuentes financieros. Un perfil difícil de detectar en el mundo de los negocios porque son personas …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 15, 2020
Las entidades bancarias están obligadas a conocer a sus clientes no solo para ofrecerles mejores servicios y beneficios sino también para detectar operaciones inusuales que puedan estar involucradas con lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT). Desde la década de …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 15, 2020
El próximo mes se cumplirán seis años del millonario descalabro de Interbolsa. Las malas prácticas financieras y la falta de rigor de las autoridades llevaron a la firma comisionista a la quiebra, lo que dejó mucha desconfianza en el mercado. En noviembre …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en octubre 15, 2020
Cualquier organización sin importar el sector en que se enfoca o su tamaño no está exenta de sufrir algún tipo de riesgo que pueda afectar su desempeño y el cumplimiento de sus objetivos. Actualmente muchas empresas están optando por implementar en su modelo …
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