orm_icon

 

Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
isms-icon

 

Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
compliance_icon-16

 

Cumplimiento
normativo


Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
aml-17

 

Gestión de riesgos de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
evento_wow_banner

Pirani Summit 2022: Encuentro Latinoamericano de Gestión de Riesgos
Miércoles 25 de mayo, 9:00 a.m. GMT-5

Inscríbete gratis
header_academy_v2

Blog / Riesgo financiero

Por John Alexis Restrepo, en octubre 20, 2020

Latinoamérica ha tenido que presenciar innumerables cantidades de fraudes financieros después del 2000. Estos son 5 de los casos más significativos. Baninter (República Dominicana) En el año 2003 el presidente del Banco Intercontinental (Baninter), Ramón Báez Figueroa, y los vicepresidentes …

Lee más
categorías:Prevención de fraudeRiesgo financieroCasos de estudio

Por Juan Pablo Calle, en octubre 20, 2020

El banco Crédit Lyonnais, considerado como uno de los tres pilares de la industria bancaria francesa, entró en quiebra por no tener una gestión de riesgo adecuada. Aquí le contamos por qué. En noviembre de 1993, oficiales del Ministerio de …

Lee más
categorías:Caso de estudioRiesgo financieroGestión de Riesgo

Por Deicy Pareja, en octubre 20, 2020

Mentir, inflar o maquillar cifras, falsificar y robar documentos, estafar, así como sobornar son acciones comunes de los delincuentes de cuello blanco, llamados también delincuentes financieros. Un perfil difícil de detectar en el mundo de los negocios porque son personas …

Lee más
categorías:Riesgo financiero

Por Deicy Pareja, en octubre 15, 2020

Las entidades bancarias están obligadas a conocer a sus clientes no solo para ofrecerles mejores servicios y beneficios sino también para detectar operaciones inusuales que puedan estar involucradas con lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT). Desde la década de …

Lee más
categorías:Prevención de fraudeRiesgo financieroGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

Por Deicy Pareja, en octubre 15, 2020

El próximo mes se cumplirán seis años del millonario descalabro de Interbolsa. Las malas prácticas financieras y la falta de rigor de las autoridades llevaron a la firma comisionista a la quiebra, lo que dejó mucha desconfianza en el mercado. En noviembre …

Lee más
categorías:Riesgo financieroGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Casos de estudio

Por Maria Camila Arévalo, en octubre 15, 2020

Cualquier organización sin importar el sector en que se enfoca o su tamaño no está exenta de sufrir algún tipo de riesgo que pueda afectar su desempeño y el cumplimiento de sus objetivos. Actualmente muchas empresas están optando por implementar en su modelo …

Lee más
categorías:Riesgo financieroRiesgo operacionalGestión de RiesgoGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Riesgo Reputacional
Nueva llamada a la acción
Inscríbete a la Escuela de Gestión de Riesgos Pirani
Nueva llamada a la acción