Por Maria Camila Arévalo, en octubre 27, 2022
El Banco Société Générale sufrió uno de los fraudes financieros más monumentales de los últimos tiempos, debido a las transacciones no autorizadas de Jérôme Kerviel, uno de sus empleados. En el mundo financiero, se conoce como rogue trader a la persona que …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 20, 2022
Mentir, inflar o maquillar cifras, falsificar y robar documentos, estafar, así como sobornar son acciones comunes de los delincuentes de cuello blanco, llamados también delincuentes financieros. Un perfil difícil de detectar en el mundo de los negocios porque son personas …
Lee másPor John Alexis Restrepo, en octubre 20, 2022
Latinoamérica ha tenido que presenciar innumerables cantidades de fraudes financieros después del 2000. Estos son 5 de los casos más significativos. Baninter (República Dominicana) En el año 2003 el presidente del Banco Intercontinental (Baninter), Ramón Báez Figueroa, y los vicepresidentes …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en octubre 15, 2022
Cualquier organización sin importar el sector en que se enfoca o su tamaño no está exenta de sufrir algún tipo de riesgo que pueda afectar su desempeño y el cumplimiento de sus objetivos. Actualmente muchas empresas están optando por implementar en su modelo …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 15, 2022
Las entidades bancarias están obligadas a conocer a sus clientes no solo para ofrecerles mejores servicios y beneficios, sino también para detectar operaciones inusuales que puedan estar involucradas con lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT). Desde la década de …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 14, 2022
El dinero es la gran preocupación de cualquier empresa. Por eso, evitar los riesgos financieros no debería ser solo una prioridad del sector bancario. Conoce 5 consejos para prevenirlos. Gerenciar el área financiera de una empresa no es una tarea …
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