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Blog / Riesgo financiero

Por Maria Camila Arévalo, en octubre 27, 2022

El Banco Société Générale sufrió uno de los fraudes financieros más monumentales de los últimos tiempos, debido a las transacciones no autorizadas de Jérôme Kerviel, uno de sus empleados. En el mundo financiero, se conoce como rogue trader a la persona que …

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categorías:Prevención de fraudeRiesgo financieroCasos de estudio

Por Deicy Pareja, en octubre 20, 2022

Mentir, inflar o maquillar cifras, falsificar y robar documentos, estafar, así como sobornar son acciones comunes de los delincuentes de cuello blanco, llamados también delincuentes financieros. Un perfil difícil de detectar en el mundo de los negocios porque son personas …

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categorías:Gestión de riesgosRiesgo financieroCasos de estudio

Por John Alexis Restrepo, en octubre 20, 2022

Latinoamérica ha tenido que presenciar innumerables cantidades de fraudes financieros después del 2000. Estos son 5 de los casos más significativos. Baninter (República Dominicana) En el año 2003 el presidente del Banco Intercontinental (Baninter), Ramón Báez Figueroa, y los vicepresidentes …

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categorías:Riesgo financieroFraudeRiesgos financierosGestión de RiesgoSuperintendencia Financiera

Por Maria Camila Arévalo, en octubre 15, 2022

Cualquier organización sin importar el sector en que se enfoca o su tamaño no está exenta de sufrir algún tipo de riesgo que pueda afectar su desempeño y el cumplimiento de sus objetivos. Actualmente muchas empresas están optando por implementar en su modelo …

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categorías:Riesgo financieroRiesgo operacionalGestión de RiesgoGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Riesgo Reputacional

Por Deicy Pareja, en octubre 15, 2022

Las entidades bancarias están obligadas a conocer a sus clientes no solo para ofrecerles mejores servicios y beneficios, sino también para detectar operaciones inusuales que puedan estar involucradas con lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT). Desde la década de …

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categorías:Prevención de fraudeRiesgo financieroFinanciación del terrorismoGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

Por Juan Pablo Calle, en octubre 14, 2022

El dinero es la gran preocupación de cualquier empresa. Por eso, evitar los riesgos financieros no debería ser solo una prioridad del sector bancario. Conoce 5 consejos para prevenirlos. Gerenciar el área financiera de una empresa no es una tarea …

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