¿Qué es cultura de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)?
Antes de adoptar nuevas tecnologías, las empresas deben capacitar a sus equipos y estabilizar su gobierno corporativo, la gestión de riesgosy el cumplimiento normativo. Esto debe convertirse en una cu …
Estudio del caso Enron: uno de los peores fraudes de la historia
Uno de los escándalos financieros más grandes de la historia es el caso de la gigante energética Enron Corporation, que el 2 de diciembre del año 2001 se declaró en quiebra.
GAFI: recomendaciones para evitar lavado de activos en la banca
Cada vez, el sector bancario tiene más compromiso de implementar acciones para evitar ser utilizado por redes de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque uno de los mecanismos más comun …
¿Por qué las aseguradoras deben cuidarse del lavado de dinero?
No sólo el sector financiero debe preocuparse por prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo LA/FT, también el sector de seguros, utilizado por estas redes que adquieren pólizas pa …
Conozca cómo operan las redes de lavado de activos
Los lavadores de dinero más experimentados se valen de artimañas para usar herramientas y técnicas en su proceso de lavado de activos a través del comercio, mecanismos de administración de cuentas, ba …
Conoce el perfil de un delincuente de cuello blanco
Mentir, inflar o maquillar cifras, falsificar y robar documentos, estafar, así como sobornar son acciones comunes de los delincuentes de cuello blanco, llamados también delincuentes financieros. Un pe …
