Hugo Alberto Ángel

Las empresas deben analizar todos los posibles peligros, situaciones y eventos que se interpongan en el cumplimiento de objetivos, o peor aún, que impliquen pérdidas humanas, ambientales y económicas. Una vez que la compañía tenga ese análisis claro, podrá enfocar …

Los riesgos estratégicos se pueden controlar, pero no eliminar. Dependen de la actividad propia de la organización y del entorno donde esta opera, por ello, para mitigar las amenazas y no ir a la quiebra, las compañías deben realizar una …

El modelo de las Tres Líneas de Defensa es necesario para todas las organizaciones, tanto financieras como del sector real, porque es una forma efectiva de gestionar el riesgo y de tener control. Además, fortalece el gobierno corporativo. Cada compañía …

El compliance o cumplimiento normativo está adquiriendo un protagonismo cada vez mayor. Esta nueva actividad surgió inicialmente en el sector financiero como una reacción de control por las entidades reguladoras a la crisis financiera mundial de 2008. A partir de …

Las millonarias cifras provenientes del lavado de activos en la región de América Latina se disfrazan de viviendas, hoteles, carros, almacenes, casinos, bares y otros negocios para blanquear los dólares en entidades bancarias y pasar desapercibidos para las autoridades. Los …

De acuerdo con los Principios de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “el gobierno corporativo abarca un conjunto de relaciones entre la administración de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y …