¿Cómo funciona la sección de Alertas? AML
En el mundo de la prevención de lavado de activos y la gestión de riesgos, contar con herramientas que permitan monitorear y analizar operaciones inusuales es clave para garantizar el cumplimiento nor …
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Principales amenazas del lavado de activos en LATAM
El lavado de activos es un fenómeno global que afecta a muchas regiones, y América Latina es una de las más afectadas. Esta práctica ilícita consiste en ocultar el origen de fondos obtenidos de activi …
Diagrama de Ishikawa: clave en gestión de riesgos
El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa y efecto o diagrama de espina de pescado, es una herramienta visual que permite identificar, analizar y resolver problemas mediante el desglo …
Comité de riesgos: qué presentar a la junta directiva
¿Cómo garantizar que la junta directiva tome decisiones informadas en datos sólidos para proteger la empresa de posibles riesgos? Un comité de riesgos efectivo es la respuesta. En este artículo á te a …
