Lista negra y gris de GAFI 2025: ¿Cuáles son los países en riesgo?
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, publicó el 13 de junio de 2025 su más reciente actualización de las listas de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lava …
Pirani obtiene la certificación SOC 2 Tipo II y refuerza tu confianza
Cuando una empresa dice que protege tus datos, lo ideal es que pueda demostrarlo. Eso fue exactamente lo que hizo Pirani: tras un riguroso proceso de auditoría independiente, logramos la certificación …
Cumplimiento normativo en SPEI y SPID: lo esencial
Cada día, millones de transferencias electrónicas se procesan en México en cuestión de segundos. Pero detrás de esa agilidad hay una estructura normativa robusta, diseñada para proteger la integridad …
IA y compliance: lecciones para gestionar riesgos que evolucionan
La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que las organizaciones gestionan el riesgo y el cumplimiento. Pero esa misma velocidad con la que avanza también plantea nuevos desafíos …
