Conoce sobre delitos fuente del lavado de dinero
Una de las razones por las que existe el lavado de dinero es porque existen diferentes delitos fuente o subyacentes, es decir, las actividades ilícitas a través de las cuales los delincuentes obtienen …
Principales consecuencias de no prevenir y gestionar los riesgos LAFT
El incumplimiento de regulaciones o normativas para la prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo trae diferentes consecuencias para una organización, sea del s …
¡Cuidado con el lavado de dinero a través de criptomonedas!
La popularización de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Litecoin, entre muchas más, también ha servido para que los delincuentes y cibercriminales vean en estas el medio perfecto p …
5 casos recientes de lavado de dinero en Latinoamérica
El lavado de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales es uno de los delitos que más afecta a los países latinoamericanos, en los que históricamente tienen lugar un gran número de actividades …
