Cómo prevenir y gestionar el fraude interno
Todas las instituciones están expuestas al fraude interno, una amenaza que suele pasar desapercibida hasta que los daños son significativos. Lo bueno, es que existen métodos eficaces para prevenirlo y …
Gestión de riesgos LA/FT en el sector APNFD según GAFI
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, APNFD, está conformado por cinco categorías: Casinos. Agentes inmobi …
Por qué la Supersociedades de Colombia multa a Rappi
La Superintendencia de Sociedades de Colombia, entidad que vigila y controla las empresas del sector real, sancionó recientemente (10 de noviembre de 2023) a la compañía de domicilios Rappi S.A.S. con …
Expulsión de Panamá de la lista gris del GAFI: implicaciones
El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional excluyó a Panamá de su lista gris, es decir, la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia por parte del organismo. A continuac …
