Lista negra y gris de GAFI 2025: ¿Cuáles son los países en riesgo?
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En gestión de riesgos, todo parece estar bajo control, hasta que no lo está. Un error en una hoja de cálculo, una regulación que cambia sin previo aviso o un evento inesperado que golpea justo donde m …
Oficial de cumplimiento sancionado: ¿qué falló en SAGRILAFT?
¡Histórico en Colombia! Primera sanción a un oficial de cumplimiento por fallas en SAGRILAFT y PTEE. La Superintendencia de Sociedades impuso una multa sin precedentes por incumplimientos en estos sis …
10 características esenciales en un software de riesgos AML
En un mundo donde las regulaciones financieras son cada vez más estrictas y la prevención del lavado de activos (AML) es una preocupación constante, contar con un software especializado en la gestión …