Ley de Delitos Económicos en Chile: lo que toda fintech debe saber
¿Están las fintech en Chile preparadas para enfrentar la nueva responsabilidad penal que impone la Ley de Delitos Económicos? La respuesta no es simple. Esta normativa, vigente desde 2023, no solo amp …
Restricciones en el uso de efectivo y metales: México 2025
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tiene como objetivo principal proteger el sistema financiero y la economía mexicana a t …
Cibanco, Intercam y Vector: riesgos tras el caso de lavado
En junio del 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. Cibanco, In …
Casos recientes de lavado de dinero en Latinoamérica
El lavado de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales es uno de los delitos que más afecta a los países latinoamericanos, en los que históricamente tienen lugar un gran número de actividades …
