Cibanco, Intercam y Vector: riesgos tras el caso de lavado
En junio del 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. Cibanco, In …
Casos recientes de lavado de dinero en Latinoamérica
El lavado de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales es uno de los delitos que más afecta a los países latinoamericanos, en los que históricamente tienen lugar un gran número de actividades …
Gestión de riesgos: los 5 problemas que afectan a tu empresa
En gestión de riesgos, todo parece estar bajo control, hasta que no lo está. Un error en una hoja de cálculo, una regulación que cambia sin previo aviso o un evento inesperado que golpea justo donde m …
Oficial de cumplimiento sancionado: ¿qué falló en SAGRILAFT?
¡Histórico en Colombia! Primera sanción a un oficial de cumplimiento por fallas en SAGRILAFT y PTEE. La Superintendencia de Sociedades impuso una multa sin precedentes por incumplimientos en estos sis …
