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Por Deicy Pareja, en octubre 28, 2022

Cada vez, el sector bancario tiene más compromiso de implementar acciones para evitar ser utilizado por redes de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque uno de los mecanismos más comunes para blanqueo de capitales es registrar empresas ficticias y mover dinero …

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Por Nicolás Montoya, en octubre 28, 2022

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Por Maria Camila Arévalo, en octubre 20, 2022

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