Por Natalia Molina, en agosto 18, 2023
Sabemos que la debida diligencia es fundamental en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, ya que permite prevenir actividades ilícitas, cumplir con regulaciones, proteger la reputación y mitigar riesgos laft. Además, como parte del …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en agosto 16, 2023
Para una adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones, al igual que ocurre con otro tipo de riesgos, es importante tener bien definida y actualizada la matriz de riesgos. En este …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en agosto 09, 2023
Si tu organización está obligada a implementar SAGRILAFT, es decir, el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, este artículo será de tu interés. A continuación podrás conocer cómo a través …
Lee másPor Natalia Molina, en agosto 09, 2023
Un software para la gestión de auditorías es una herramienta fundamental, ya que te permite facilitar y mejorar el proceso de realización, seguimiento y gestión de auditorías en organizaciones. Su principal objetivo es optimizar todas las etapas del ciclo de …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en agosto 02, 2023
La Superintendencia de Sociedades de Colombia ordenó recientemente la posesión de bienes, haberes, negocios y patrimonios de tres firmas por captación ilegal de dinero del público. Según Supersociedades, las firmas Ganadera del Paraíso S.A.S., Subase S.A.S. y Monster 13 Group …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en julio 26, 2023
Si bien estos dos conceptos están muy relacionados, es importante saber que no son lo mismo y existen diferencias entre ellos que es necesario conocer para no caer en imprecisiones o hacer un uso inadecuado de estos términos que cada …
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