orm_icon

 

Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
isms-icon

 

Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
compliance_icon-16

 

Cumplimiento
normativo


Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
aml-17

 

Gestión de riesgos de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
icono_auditoria

 

Auditoría

Mejora tus procesos de auditoría, apoya el cumplimiento normativo y genera valor a tu organización a través de la mejora continua →
geraldin-definicion-del-apetito-de-riesgo-Pirani-escuela

Próxima clase: Técnicas para la definición del apetito de riesgo  Jueves 07 de diciembre, 10:00 a.m. GMT-5

header_academy_v2
Haz parte de un nuevo estudio de gestión de riesgos 2024

Por Mónica María Jiménez, en septiembre 13, 2023

Una de las razones por las que existe el lavado de dinero es porque existen diferentes delitos fuente o subyacentes, es decir, las actividades ilícitas a través de las cuales los delincuentes obtienen grandes ganancias. Para utilizar este dinero y …

Lee más
categorías:Lavado de activos

Por Nicolle Alcocer, en septiembre 12, 2023

Desde Pirani estamos complacidos en anunciar que nos mantenemos como líderes globales en el Grid de riesgos operacionales en la plataforma más importante de reseñas de software y servicios a nivel global, G2. En esta nueva temporada obtuvimos ✨16 insignias✨ …

Lee más
categorías:G2

Por Mónica María Jiménez, en septiembre 06, 2023

El incumplimiento de regulaciones o normativas para la prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo trae diferentes consecuencias para una organización, sea del sector y del tamaño que sea, no solo en lo que …

Lee más
categorías:Lavado de activos

Por Mónica María Jiménez, en agosto 30, 2023

La popularización de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Litecoin, entre muchas más, también ha servido para que los delincuentes y cibercriminales vean en estas el medio perfecto para hacer pasar como legal el dinero que obtienen a través de …

Lee más
categorías:Lavado de activos

Por Mónica María Jiménez, en agosto 24, 2023

El lavado de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales es uno de los delitos que más afecta a los países latinoamericanos, en los que históricamente tienen lugar un gran número de actividades ilícitas asociadas al lavado como lo …

Lee más
categorías:Lavado de activos

Por Natalia Molina, en agosto 18, 2023

Sabemos que la debida diligencia es fundamental en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, ya que permite prevenir actividades ilícitas, cumplir con regulaciones, proteger la reputación y mitigar riesgos laft. Además, como parte del …

Lee más
categorías:Product UpdatesProduct Update
Ebook Conoce sobre riesgos ASG
Nueva llamada a la acción
Nueva llamada a la acción