Por Mónica María Jiménez, en septiembre 13, 2023
Una de las razones por las que existe el lavado de dinero es porque existen diferentes delitos fuente o subyacentes, es decir, las actividades ilícitas a través de las cuales los delincuentes obtienen grandes ganancias. Para utilizar este dinero y …
Lee másPor Nicolle Alcocer, en septiembre 12, 2023
Desde Pirani estamos complacidos en anunciar que nos mantenemos como líderes globales en el Grid de riesgos operacionales en la plataforma más importante de reseñas de software y servicios a nivel global, G2. En esta nueva temporada obtuvimos ✨16 insignias✨ …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en septiembre 06, 2023
El incumplimiento de regulaciones o normativas para la prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo trae diferentes consecuencias para una organización, sea del sector y del tamaño que sea, no solo en lo que …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en agosto 30, 2023
La popularización de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Litecoin, entre muchas más, también ha servido para que los delincuentes y cibercriminales vean en estas el medio perfecto para hacer pasar como legal el dinero que obtienen a través de …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en agosto 24, 2023
El lavado de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales es uno de los delitos que más afecta a los países latinoamericanos, en los que históricamente tienen lugar un gran número de actividades ilícitas asociadas al lavado como lo …
Lee másPor Natalia Molina, en agosto 18, 2023
Sabemos que la debida diligencia es fundamental en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, ya que permite prevenir actividades ilícitas, cumplir con regulaciones, proteger la reputación y mitigar riesgos laft. Además, como parte del …
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