Oficial de cumplimiento sancionado: ¿qué falló en SAGRILAFT?
¡Histórico en Colombia! Primera sanción a un oficial de cumplimiento por fallas en SAGRILAFT y PTEE. La Superintendencia de Sociedades impuso una multa sin precedentes por incumplimientos en estos sis …
10 características esenciales en un software de riesgos AML
En un mundo donde las regulaciones financieras son cada vez más estrictas y la prevención del lavado de activos (AML) es una preocupación constante, contar con un software especializado en la gestión …
Conoce la nueva Ley de protección de datos personales de Chile
Chile aprobó la Ley de Protecciones de Datos Personales (Ley 27.719), luego de un proceso de tramitación que duró 7 años, para estar alineada con el Reglamento General de Protección de Datos de la Uni …
Redirección a registros: mejor gestión de notificaciones
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