Por Mónica María Jiménez, en noviembre 29, 2023
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, APNFD, está conformado por cinco categorías: Casinos. Agentes inmobiliarios. Comerciantes de piedras preciosas y metales preciosos. Notarios, abogados, otros profesionales jurídicos …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en noviembre 23, 2023
Hace un poco más de un año, el 25 de octubre de 2022, fue publicada la nueva versión de la norma ISO 27001, uno de los principales estándares internacionales para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en noviembre 15, 2023
La Superintendencia de Sociedades de Colombia, entidad que vigila y controla las empresas del sector real, sancionó recientemente (10 de noviembre de 2023) a la compañía de domicilios Rappi S.A.S. con dos multas por un valor total de $707.955.944 (aproximadamente …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en noviembre 08, 2023
Para una adecuada gestión de riesgos en las organizaciones es importante llevar a cabo cuatro acciones principales: identificar los riesgos, medir o valorar los riesgos, tratar los riesgos y monitorear los riesgos y la gestión realizada. En la acción de …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en noviembre 01, 2023
El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional excluyó a Panamá de su lista gris, es decir, la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia por parte del organismo. A continuación te explicamos qué acciones realizó Panamá …
Lee másPor Natalia Molina, en octubre 31, 2023
Sabemos que la gestión de riesgos es fundamental para las organizaciones ya que permite identificar, evaluar y mitigar amenazas potenciales, lo que ayuda a generar valor, proteger los recursos, tomar decisiones informadas y garantizar la continuidad del negocio. En Pirani …
Lee más
Solicita ayuda aquí si eres cliente →
Somos Pirani → 
