Gestión de cuestionarios en auditoría
En auditoría, lo que no se evalúa ni se documenta adecuadamente, difícilmente puede mejorarse. Contar con mecanismos formales para medir el desempeño, recopilar evidencia y obtener retroalimentación e …
Principales aprendizajes que dejó la gestión de riesgos en 2025
Durante 2025, la gestión de riesgos dejó de ser un tema cómodo para muchas organizaciones en América Latina. El contexto regulatorio, tecnológico y operativo expuso limitaciones que venían acumulándos …
Programación de evaluaciones automáticas
En la gestión de riesgos, el tiempo y la consistencia son tan críticos como la metodología. Sin embargo, muchas organizaciones aún dependen de procesos manuales para crear planes de evaluación, lo que …
Nuevo modelo DBSCAN en Pirani: segmentación automática y robusta
La segmentación de clientes, contrapartes y otros factores de riesgo es clave para optimizar la prevención de lavado de activos (AML) y garantizar el cumplimiento regulatorio. En Pirani, hemos potenci …
