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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
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Descarga gratis el estudio de gestión de riesgos en latinoamérica 2024 en PDF

Por Mónica María Jiménez, en noviembre 15, 2023

La Superintendencia de Sociedades de Colombia, entidad que vigila y controla las empresas del sector real, sancionó recientemente (10 de noviembre de 2023) a la compañía de domicilios Rappi S.A.S. con dos multas por un valor total de $707.955.944 (aproximadamente …

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categorías:SAGRILAFT

Por Mónica María Jiménez, en noviembre 08, 2023

Para una adecuada gestión de riesgos en las organizaciones es importante llevar a cabo cuatro acciones principales: identificar los riesgos, medir o valorar los riesgos, tratar los riesgos y monitorear los riesgos y la gestión realizada. En la acción de …

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categorías:Gestión de riesgosSistema de gestión de riesgosCumplimiento normativoGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

Por Mónica María Jiménez, en noviembre 01, 2023

El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional excluyó a Panamá de su lista gris, es decir, la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia por parte del organismo. A continuación te explicamos qué acciones realizó Panamá …

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categorías:Lavado de activos

Por Natalia Molina, en octubre 31, 2023

Sabemos que la gestión de riesgos es fundamental para las organizaciones ya que permite identificar, evaluar y mitigar amenazas potenciales, lo que ayuda a generar valor, proteger los recursos, tomar decisiones informadas y garantizar la continuidad del negocio. En Pirani …

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categorías:Product Updates

Por Mónica María Jiménez, en octubre 30, 2023

Hoy en día, el cambio es lo único seguro. Por eso, es importante estar al tanto de lo que ocurre en materia de riesgos LAFT, que como sabemos afectan de manera negativa el orden político, económico y social de los …

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categorías:Lavado de activos

Por Mónica María Jiménez, en octubre 18, 2023

La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo debe ser un compromiso de todos, ya que estos delitos representan una amenaza para el orden político, económico y social de cualquier país, así como para la seguridad. Teniendo …

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