Cibanco, Intercam y Vector: riesgos tras el caso de lavado
En junio del 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. Cibanco, In …
Actualización masiva de pérdidas y recuperaciones
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Actualización masiva de controles
La actualización masiva de controles es una actualización diseñada para optimizar el tiempo y la eficiencia en la gestión de riesgos y controles dentro de una organización.
Casos recientes de lavado de dinero en Latinoamérica
El lavado de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales es uno de los delitos que más afecta a los países latinoamericanos, en los que históricamente tienen lugar un gran número de actividades …
