Gestiona el riesgo de tu empresa en Guatemala desde una sola plataforma

Sí. Con el sistema AML de Pirani construyes y mantienes la matriz de riesgo LD/FT/FPADM, automatizas la debida diligencia de contrapartes, gestionas el monitoreo de operaciones y ordenas los reportes ante la autoridad — todo desde una sola plataforma y con la trazabilidad que exige el enfoque basado en riesgo. Como la ley también obliga a una evaluación anual de efectividad, Pirani conecta la gestión de AML con la auditoría interna. 

Te acompañamos en la ruta completa: determinar si eres Persona Obligada, inscribirte o actualizar datos ante la IVE, designar la función de cumplimiento, construir tu matriz de riesgo, elaborar el manual de prevención, implementar el reporte de operaciones sospechosas y programar la auditoría anual. Agenda una reunión y revisamos tu caso concreto.  

Sí. Pirani ofrece cinco sistemas independientes pero integrados: AML, riesgos operacionales (ORM), seguridad de la información (ISMS), cumplimiento normativo (Compliance) y auditoría. Activa los que necesites y escala conforme tu operación lo requiera. 

Sí. El módulo de listas de Pirani permite el screening contra listas internacionales: OFAC, ONU, Unión Europea, PEPs y más de 1.100 listas globales, como parte de tu proceso de debida diligencia. 

Sí. La ley ya define lo esencial: quién es Persona Obligada, el enfoque basado en riesgo, el manual de prevención y la evaluación anual. La recomendación profesional es prepararse desde ya con lo que la ley sí establece y afinar detalles cuando salga el reglamento. Con Pirani, ese ajuste es un cambio de configuración, no un rediseño. 

Sí. Puedes crear una cuenta gratis y empezar a explorar la plataforma sin tarjeta de crédito, y escalar a un plan pago cuando tu operación lo requiera.